湖北双环科技股份有限公司

      2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。
一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

    1、会议召开时间为：

    现场会议召开时间：2019年1月25日14:30；互联网投票系统投票时间：2019年1月24日15：00―2019年1月25日15：00；深交所交易系统投票时间：2019年1月25日9:30－11:30，13:00－15:00。
    2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室；

    3、会议召开方式：本次会议采用现场会议结合网络投票方式；
    4、会议召集人：本公司董事会；

    5、会议主持人：公司董事长汪万新先生；

    6、本次股东大会于2019年1月10日以公告方式发出召开股东大会的通知。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席的总体情况：

表人数为8人，代表的有效表决权的股份总数为118,658,181股，占公司总股份的25.5649%。

  （1）出席现场会议的股东及股东代表共0名，代表有效表决权的股份总数为0股，占公司总股份的0%。

  （2）通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东共8人，代表股份118,658,181股，占公司总股份的25.5649%。

  2、本公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。

  3、湖北正信律师事务所彭磊、方伟律师对本次股东大会进行了见证，并出具《法律意见书》。

  二、议案审议表决情况

    1、审议通过《湖北双环科技股份有限公司关于对外担保的议案》。
    1.01重庆宜化向中国工商银行重庆万州分行2,850万元借款担保，担保金额3,000万元

    表决情况：同意118,235,681股，占出席会议所有股东所持股份的99.6439％；反对72,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0611％；弃权350,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2950％。

    中小股东表决情况：同意1,672,471股，占出席会议中小股东所持股份的79.8327％；反对72,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.4607％；弃权350,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的16.7067％。

    1.02重庆索特向中国工商银行重庆万州分行2,990万元借款担保，担保金额3,200万元

    表决情况：同意118,235,681股，占出席会议所有股东所持股份的99.6439％；反对72,500股，占出席会议所有股东所持股份的
会议所有股东所持股份的0.2950％。

    中小股东表决情况：同意1,672,471股，占出席会议中小股东所持股份的79.8327％；反对72,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.4607％；弃权350,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的16.7067％。

    1.03重庆宜化向中信银行重庆万州分行6,000万元借款担保，担保金额7,200万元

    表决情况：同意118,235,681股，占出席会议所有股东所持股份的99.6439％；反对72,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0611％；弃权350,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2950％。

    中小股东表决情况：同意1,672,471股，占出席会议中小股东所持股份的79.8327％；反对72,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.4607％；弃权350,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的16.7067％。

    1.04重庆索特向中信银行重庆万州分行4,000万元借款担保，担保金额4,800万元

    表决情况：同意118,235,681股，占出席会议所有股东所持股份的99.6439％；反对72,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0611％；弃权350,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2950％。

    中小股东表决情况：同意1,672,471股，占出席会议中小股东所持股份的79.8327％；反对72,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.4607％；弃权350,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的16.7067％。

保，担保金额10,000万元

    表决情况：同意118,235,681股，占出席会议所有股东所持股份的99.6439％；反对72,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0611％；弃权350,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2950％。

    中小股东表决情况：同意1,672,471股，占出席会议中小股东所持股份的79.8327％；反对72,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.4607％；弃权350,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的16.7067％。

    1.06重庆宜化向兴业银行重庆分行10,000万元借款担保，担保金额10,000万元

    表决情况：同意118,235,681股，占出席会议所有股东所持股份的99.6439％；反对72,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0611％；弃权350,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2950％。

    中小股东表决情况：同意1,672,471股，占出席会议中小股东所持股份的79.8327％；反对72,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.4607％；弃权350,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的16.7067％。

    1.07重庆索特向兴业银行重庆分行5,000万元借款担保，担保金额5,000万元

    表决情况：同意118,235,681股，占出席会议所有股东所持股份的99.6439％；反对72,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0611％；弃权350,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2950％。

持股份的79.8327％；反对72,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.4607％；弃权350,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的16.7067％。

    三、律师出具的法律意见

    为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是湖北正信律师事务所，出席现场会议的律师为彭磊、方伟律师。律师出具的结论性意见为：双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和双环科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

    湖北正信律师事务所出具的法律意见书全文见巨潮资讯网。法律意见书中表述议案表决结果与公司2019年第一次临时股东大会决议公告披露的议案表决结果一致。

    四、备查文件

  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  （二）湖北正信律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书原件。

  特此公告。

                                  湖北双环科技股份有限公司
                                      董    事    会

                                        2019年1月26日