股票代码：600595      股票简称：中孚实业      公告编号：临2019-008
债券代码：122093      债券简称：11中孚债

                河南中孚实业股份有限公司

关于公司及河南中孚电力有限公司为公司子公司提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
 被担保人名称：安阳高晶铝材有限公司（以下简称“安阳高晶”）、河南中孚铝业有限公司（以下简称“中孚铝业”）；
 本次担保额度为7,400万元；截至目前，公司及控股子公司对以上两名被担保人累计担保实际金额分别为3.19亿元和5.80亿元；
 截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为65.92亿元；本公司无逾期对外担保。

    一、担保情况概述

  2019年1月25日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及河南中孚电力有限公司为公司子公司在河南联创融久供应链管理有限公司申请的7,400万元融资额度提供担保的议案》。

  本次担保尚须提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

  1、安阳高晶铝材有限公司

  公司名称：安阳高晶铝材有限公司

  公司住所：横水凤宝台工业园区

  法人代表：管存拴

  注册资本：47,886.9127万

  经营范围：生产销售铝合金棒、铝合金锭、铝板带箔等铝材产品；摩托车、电瓶车、汽车轮毂的研发、生产、加工、销售。自营和代理各类商品及相关产品
技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  安阳高晶是公司的控股子公司，截至2017年12月31日，安阳高晶资产总额为149,538.11万元，负债总额为98,760.29万元，净资产为50,777.82万元；2017年1-12月利润总额为2,154.32万元，净利润为1,607.90万元。（以上数据经审计）
  截至2018年9月30日，安阳高晶资产总额为197,326.91万元，负债总额为146,981.42万元，净资产为50,345.49万元；2018年1-9月利润总额为-562.70万元，净利润为-432.33万元。（以上数据未经审计）

  2、河南中孚铝业有限公司

  公司名称：河南中孚铝业有限公司

  住    所：巩义市站街镇东岭豫联工业园区

  法人代表：覃海棠

  注册资本：2,000万元

  经营范围：电解铝的生产、销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

  中孚铝业是公司的控股子公司，截至2017年12月31日，中孚铝业资产总额为657,745.62万元，负债总额为749,235.87万元，净资产为-91,490.25万元；2017年1-12月利润总额为-38,026.81万元，净利润为-35,300.76万元。（以上数据经审计）

  截至2018年9月30日，中孚铝业资产总额为613,223.67万元，负债总额为761,165.89万元，净资产为-147,942.22万元；2018年1-9月利润总额为-72,831.04万元，净利润为-56,451.97万元。（以上数据未经审计）

    三、担保协议的主要内容

  本次公司及河南中孚电力有限公司拟为子公司申请的共计7,400万元供应链融资额度提供连带责任担保，具体情况如下：（1）为安阳高晶在河南联创融久供应链管理有限公司申请的3,400万供应链融资额度提供连带责任担保；（2）为中孚铝业在河南联创融久供应链管理有限公司申请的4,000万元供应链融资额度提供连带责任担保。以上两笔担保期限均为1年，资金用途均为补充被担保方流动资金。


    四、董事会意见

  公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：被担保人安阳高晶和中孚铝业均为公司控股子公司，且目前经营状况和资信状况稳定，公司及中孚电力为其提供担保不会损害自身利益。同意公司及中孚电力分别为子公司安阳高晶和中孚铝业申请的上述共计7,400万元融资额度提供连带责任担保。

    五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额

  截至目前，本公司及控股子公司担保额度为96.92亿元，实际担保总额为65.92亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的123.08%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为52.52亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的98.06%；对公司全资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额13.40亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的25.02%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达101.07亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的188.70%。本公司无逾期对外担保。

    六、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：

  中孚实业、中孚电力为安阳高晶、中孚铝业提供担保，有利于上述公司的资金筹措和业务发展，公司董事会已对此担保事宜进行了充分论证，存在一定的必要性。

  公司实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益比例较高，公司应当做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。

  上述担保事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，第九届监事会第二次会议审议通过，以及独立董事对该事项发表了同意意见，履行了现阶段必要的内部审批程序，符合相关规定要求。该事项尚需提交股东大会审议通过之后方可实施。保荐机构同意中孚实业、中孚电力为安阳高晶、中孚铝业提供担保事项
    七、备查文件目录

  1、公司第九届董事会第二次会议决议；

  2、被担保人营业执照复印件；

  3、独立董事对上述担保事项发表的独立意见；

  4、保荐机构核查意见。

特此公告。

                                  河南中孚实业股份有限公司董事会
                                        二�一九年一月二十五日