600071:凤凰光学关于控股股东与全资子公司签署《厂房租赁协议》暨关联交易的公告
来源:*ST光学
摘要:证券代码:600071 证券简称:凤凰光学 公告编号:2019-004 凤凰光学股份有限公司 关于控股股东与全资子公司签署《厂房租赁协议》暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
证券代码:600071 证券简称:凤凰光学 公告编号:2019-004
凤凰光学股份有限公司
关于控股股东与全资子公司签署《厂房租赁协议》暨
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次交易无需经公司股东大会审议。
一、关联交易概述
根据凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展规划,公司控股股东凤凰光学控股有限公司(以下简称“凤凰控股”)与公司全资子公司江西凤凰光学科技有限公司(以下简称“凤凰科技”)于2019年1月25日签署《厂房租赁协议》,约定凤凰控股将其位于江西省上饶市凤凰西大道197号的海康(上饶)智慧物联网产业园内建筑面积约7,000平方米的1号厂房租赁给凤凰科技使用,租期自2019年6月1日至2029年5月31日,租赁期限10年,预计租金1008万元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
凤凰控股持有公司39.46%股权,是本公司直接控股股东;凤凰科技是本公司全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)款,凤凰控股与凤凰科技存在关联关系,本次交易构成了上市公司关联交易。
截至本次关联交易为止,过去12个月内公司与凤凰控股交易类别相关的关联交易金额累计1299.89万元,本次交易无需提交股东大会审议。
公司于2019年1月25日召开第七届董事会第三十三次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易。关联董事刘翔先生、史锋先生、章威先生、高波先生回避表决,公司独立董事对该项关联交易进行事前审核,并发表了独立意见。
二、关联方介绍
(一)凤凰光学控股有限公司
1、基本情况
名称 凤凰光学控股有限公司
法定代表人 肖锋
企业性质 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期 2000年12月28日
注册地址 江西省上饶市凤凰西大道197号
统一社会信用代码 9136110071658390X6
注册资本 86375.773667万元
主要经营业务 智慧城市规划设计、咨询及技术和管理培训服务;智
慧城市基础设施的运营;计算机信息系统集成;网络工程
施工;信息化规划设计与咨询;计算机软硬件及遥感技术
的设计、开发、集成、销售、安装与运行维护;大数据处
理及服务;智能卡的开发及应用服务管理;工程监理;城
市建设工程;光电子信息产品的研制、开发、销售及服务,
照相器材、光学仪器仪表、影视设备的研制、开发、销售
及修理,对光学行业及高新技术产品的投资;不动产经营、
租赁。
2、凤凰控股最近一年又一期财务指标 单位:万元
财务指标 2017年12月31日 2018年9月30日
资产总额 73,363.07 77,398.77
负债总额 18,032.09 22,637.39
净资产 55,330.98 54,761.38
营业收入 907.70 357.06
净利润 -1,091.46 -569.60
是否经审计 是 否
审计机构 大信会计师事务所(特殊 无
普通合伙)
3、主要股东或实际控制人
中电海康集团有限公司持有凤凰光学控股有限公司100%股权。
4、本公司相对控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立
完整。
(二)江西凤凰光学科技有限公司
1、基本情况
名称 江西凤凰光学科技有限公司
法定代表人 高波
企业性质 其他有限责任公司
成立日期 2005年01月12日
注册地址 江西省上饶经济技术开发区凤凰西大道197号
统一社会信用代码 913611007697724480
注册资本 13,488.01万
主要经营业务 经营范围:光学仪器及配件、光电子器件及其电子器
件、各类光学镜头及模组产品、摄影器材、照相器材及配
件、各类光学镜片、金属制品、塑胶制品的研发、生产、
销售;光电影像领域及光电产品零部件和整机性能的相关
综合检测与校准;弱电工程,安防产品、仪器仪表、电子产
品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备的市场开发及销
售;从事光学产品技术、电子产品技术、计算机软硬件技
术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;
从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,
经相关部门审批后方可开展经营活动)
2、凤凰科技最近一年又一期财务指标 单位:万元
财务指标 2017年12月31日 2018年9月30日
资产总额 32,432.88 37,080.57
负债总额 32,042.17 28,257,77
净资产 390.71 8,822.80
营业收入 41,855.63 33,952.09
净利润 -889.45 1,432.09
是否经审计 是 否
审计机构 大信会计师事务所(特殊 无
普通合伙)
3、主要股东或实际控制人:本公司持有凤凰科技100%股权。
三、关联交易的主要内容和履约安排
凤凰控股与凤凰科技于2019年1月25日签署了《厂房租赁协议》,协议主
要内容:
1、签订协议的主体
出租方(甲方):凤凰光学控股有限公司;
承租方(乙方):江西凤凰光学科技有限公司
2、协议的主要条款
甲方将其位于江西省上饶市凤凰西大道197号的海康(上饶)智慧物联网产
业园内建筑面积共计7,000平方米的1号厂房租赁给乙方使用,届时按实际租赁
面积结算。
3、租金标准
租金标准为人民币12元/平方米/月(含税)。
4、租赁期限
租赁期限自2019年6月1日至2029年5月31日,租赁期限共10年,可根据乙方需要续租10年。(此为暂定日期,起租日以双方最终确认的实际交房日起计,租期10年)。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易是基于本公司业务发展的需要,有利于公司生产规模的进一步扩大,没有损害公司利益,对公司独立性、主营业务没有影响。
六、独立董事意见
公司独立董事对本次关联交易进行了认真审核后发表独立意见如下:本次关联交易系公司为了满足其经营发展、生产规模进一步扩大而开展的交易,具有必要性且价格公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形,亦不影响公司的独立性,符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。董事会表决时,关联董事已回避表决,表决程序合法。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议
2、《厂房租赁协议》
3、独立董事意见
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2019年1月26日
最新评论