证券代码：300135      证券简称：宝利国际    公告编号：2019-006

            江苏宝利国际投资股份有限公司

          2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

  江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月9日发布《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，会议召开的基本情况如下：

    （一）会议召集人：公司董事会

    （二）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    （三）会议召开时间：

    现场会议召开时间：2019年1月25日下午14:00

  网络投票时间：2019年1月24日-2019年1月25日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月24日15:00至2019年1月25日15:00期间的任意时间。

    （四）会议地点：上海市闵行区申长路988弄虹桥万科中心2号楼8楼

  （五）会议主持人：周德洪先生

    （六）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、会议出席情况

    （一）出席本次会议的股东及股东代表共6人，代表公司有表决权的股份327,974,378股，占公司总股本的35.5875%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，所持股份327,210,978股，占公司总股本的35.5047%；参加网络投票的股东3人，所持股份763,400股，占公司总股本的0.0828%。

  出席本次会议的中小股东及股东代表共3人，所持股份763,400股，占公司总股本的0.0828%。

    （二）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所委派律师对本次股东大会进行见证。

    三、议案审议表决情况

    1、审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

  表决结果：同意327,210,978股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7672%；反对763,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2328%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；反对763,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

    2、律师姓名：李鹏、王伟建

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、《江苏宝利国际投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
  2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利国际投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

                              江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
                                              2019年1月25日