证券代码：300719      证券简称：安达维尔      公告编号：2019-013

              北京安达维尔科技股份有限公司

              第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2019年1月24日以现场表决方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第一会议室召开。在公司2019年第一次临时股东大会选举第二届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次董事会由全体董事推选赵子安先生主持，应出席会议的董事8人，实际出席董事8人，公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：
（一）、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会选举赵子安先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（二）、审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会选举乔少杰先生为公司第
二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（三）、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
  根据《公司法》等法律法规、《公司章程》的有关规定及公司治理的实际需要，公司董事会设立四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司董事会各专门委员会的人员组成情况如下：

  序号      委员会名称                    委员

    1      战略委员会            赵子安樊尚春谭建国

    2      审计委员会            陈武朝许尚豪乔少杰

    3      提名委员会            樊尚春陈武朝赵雷诺

    4    薪酬与考核委员会          许尚豪樊尚春孙艳玲

    上述委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（四）、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    公司董事会同意聘任赵子安先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司现任独立董事对该事项发表了同意的审核意见。

    议案具体内容及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（五）、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    公司董事会同意聘任杜筱晨女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司现任独立董事对该事项发表了同意的审核意见。


    议案具体内容及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（六）、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    公司董事会同意聘任张春城先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第一次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                  北京安达维尔科技股份有限公司董事会
                                                        2019年1月24日