奇隆生物:第一届董事会第十四次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-003 证券代码:836656 证券简称:奇隆生物 主办券商:东北证券 哈尔滨沛奇隆生物制药股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
公告编号:2019-003
证券代码:836656 证券简称:奇隆生物 主办券商:东北证券
哈尔滨沛奇隆生物制药股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月21日以书面方
式发出
5.会议主持人:董事长王珊珊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2019-003
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
公司根据经营发展战略调整的需要,并为提高决策和经营效率,降低运营成本,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜,授权事项包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;
(2)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
(3)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
公告编号:2019-003
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-004)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于2019年2月11日召开2019年第一次临时股东大会。
公告编号:2019-003
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《哈尔滨沛奇隆生物制药股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
哈尔滨沛奇隆生物制药股份有限公司
董事会
2019年1月25日
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