江苏紫金农村商业银行股份有限公司

            第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第三届董事会第七次会议于2019年1月24日在公司总部以现场会议方式召开，会议通知及会议材料于2019年1月14日以电子邮件方式发出。会议由张小军董事长主持，会议应出席董事13人，实际出席董事12人，独立董事毛玮红因公务原因未能亲自出席会议，委托独立董事蒋志芬代为出席并表决。监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

  会议审议并表决通过了如下议案：

  一、2018年度工作总结

  表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。

  二、关于董事会对其各专门委员会授权的议案

  表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。

  三、关于董事会对行长授权的议案

  表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。

  四、关于调整第三届董事会专门委员会组成人选的议案

  表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。

  五、2019年度董事会对高级管理人员考评办法的议案

  表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。

  六、关于2019年内设机构及工作职责调整方案的议案

  表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。

  七、关于聘任行长助理的议案


  表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。

  八、关于聘任风险总监的议案

  同意聘任胡建同志为本行风险总监（简历见附件2）。

  表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。

  九、关于聘任合规管理部、审计稽核部负责人的议案

  （一）聘任郭雪红同志为本行合规管理部负责人

  表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。

  （二）聘任潘鹤军同志为本行审计稽核部负责人

  表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。

  十、关于制定相关制度的议案

  （一）关于制定《内幕信息知情人管理办法》的议案

  表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。

  （二）关于制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

  表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。

  十一、2019年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

  请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《紫金银行关于2019年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告》（2019-006）。
  独立董事对此议案出具了事前认可声明，并发表了独立意见。

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。其中关联董事王留平、王怀明、孙隽、张丁、李金亮、侯军回避表决。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  十二、关于2019年度风险偏好陈述书的议案

  表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。

  十三、关于理财业务整改方案的议案

  表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。

  十四、关于2019年度科技工作计划的议案

  表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。

  十五、关于2019年度董事培训方案的议案

  表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。

表决结果：赞成13票；反对0票；弃权0票。
特此公告。

                                江苏紫金农村商业银行股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2019年1月25日

                杭浩军先生简历

  杭浩军，男，汉族，1976年10月出生，籍贯江苏镇江，本科学历，中共党员，金融从业年限23年。

  1996年8月至1999年8月雨花信用联社西善桥信用社  主办会计

  1999年8月至2002年6月雨花信用联社会计信息科科员

  2002年6月至2005年8月雨花信用联社双闸信用社副主任

  2005年8月至2006年6月南京市区联社营业部副主任

  2006年6月至2008年4月南京市区联社会计信息部副总经理

  2008年4月至2011年3月南京市区联社科技信息部总经理

  2011年3月至2013年4月紫金农商银行城中支行业务发展部经理

  2013年4月至2015年1月紫金农商银行城东支行副行长

  2015年1月至今  紫金农商银行资产监控部总经理


                胡建先生简历

  胡建，男，汉族，1967年6月出生，籍贯江苏南京，本科学历，高级经济师，中共党员，金融从业年限32年。

  1987年1月至1991年2月大厂信用联社长芦信用社储蓄

  1991年2月至1991年7月大厂信用联社办事员

  1991年7月至1992年2月大厂信用联社长芦信用社副主任

  1992年2月至1993年2月大厂信用联社葛塘信用社副主任

  1993年2月至1997年2月大厂信用联社营业部主任

  1997年2月至1998年11月南京城郊联社（筹建）副主任（主持工作）
  1998年11月至2004年12月南京城郊联社副主任

  2004年12月至2011年3月江宁信用联社副主任

  2011年3月至2012年1月紫金农商银行计划财务部副总经理（主持工作）

  2012年1月至2014年1月紫金农商银行计划财务部总经理

  2014年1月至今  紫金农商银行江宁支行行长