证券代码：000782        证券简称：美达股份          公告编号：2019-011
    广东新会美达锦纶股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.召开时间：

  （一）现场会议开始时间:2019年1月25日14：30。

  （二）互联网投票系统投票时间:2019年1月24日15：00－2019年1月25日15:00。

  （三）交易系统投票时间：2019年1月25日9:30－11:30和13:00－15:00。

  2.现场会议召开地点：本公司206会议室

  3.召开方式：现场会议结合网络投票

  4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

  5.主持人：李坚之董事长

  6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

    （二）出席会议情况

    出席会议股东（代理人）15人，持有表决权股份总数155,188,086股，占公司有表决权股份的29.3839％。其中，通过网络方式投票的股东10人，网络表决股份265,401股，占公司有表决权股份的

  0.0503％，通过现场方式投票的股东5人，现场表决股份

  154,922,685股，占公司有表决权股份的29.3337％。

      （三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师

  等人员列席了本次股东大会。

      二、提案审议情况

      （一）会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。

      （二）本次股东大会的议案审议情况：

      本次会议议案表决情况和表决结果如下：

                            同意                    反对                弃权

议

案    议案名称                  占出席本              占出席本            占出席本  表决
序                                次股东大              次股东大            次股东大  结果
号                      票数      会有效表    票数    会有效表    票数    会有效表

                                  决权股份              决权股份            决权股份

                                  总数的比              总数的比            总数的比

                                  例（%）                例（%）            例（%）

    关于修改公司

1  《章程》的议  154,940,585  99.8405    247,501    0.1595      0        0      通过
    案

    关于对外提供

2  委托贷款的议  154,923,685  99.8296    264,401    0.1704      0        0      通过
    案

3  关于进行证券  154,923,885  99.8298    264,201    0.1702      0        0      通过
    投资的议案

    关于选举李明

    为公司第九届

4  监事会非职工  154,940,585  99.8405    247,501    0.1595      0        0      通过
    代表监事的议

    案

      其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合

  计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：


                              同意                  反对                弃权

议

案      议案名称                占出席本次            占出席本次          占出席本次  表决
序                              股东大会的            股东大会的          股东大会的  结果
号                      票数    中小投资者    票数    中小投资者  票数  中小投资者

                                持有效表决            持有效表决          持有效表决

                                权总数比例            权总数比例          权总数比例

                                  （%）                  （%）              （%）

1  关于修改公司《章  23,500    8.6716    247,501    91.3284      0        0      通过
    程》的议案

2  关于对外提供委    6,600      2.4354    264,401    97.5646      0        0      通过
    托贷款的议案

3  关于进行证券投    6,800      2.5092    264,201    97.4908      0        0      通过
    资的议案

    关于选举李明为

4  公司第九届监事    23,500    8.6716    247,501    91.3284      0        0      通过
    会非职工代表监

    事的议案

      公司修订后的《章程》具体内容详见巨潮资讯网，网址：

  www.cninfo.com.cn。公司现任第九届监事会成员分别是：王妍、李

  明、苏建波。

      三、律师出具的法律意见

      1.律师事务所名称：广东广能律师事务所

      2.律师姓名：陈洁芳  关超鸿

      3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次

  股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、

  表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法

  律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，

  本次股东大会通过的决议合法有效。

      备查文件：

      1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。

      2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。

      特此公告。

                          广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

                                      2019年1月25日