证券代码：000100        证券简称：TCL集团      公告编号：2019-021

                        TCL集团股份有限公司

                  2019年第二次临时股东大会决议公告

          TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

      整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2019年1月25日下午14：30；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月25日上午9:30―11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月24日下午3:00至2019年1月25日下午3:00的任意时间；
3.现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室；
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5.召集人：TCL集团股份有限公司董事会；
6.主持人：公司副董事长刘斌先生；
7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议的出席情况

  股东（代理人）共计  97人，代表股份4,569,308,624股，占有表决权总股份的33.72  %。

  其中，现场投票的股东（代理人）24人，代表股份3,931,932,016股，占有表决权总股份的29.02%；通过网络投票的股东共计73人，代表股份637,376,608股，占有表决权总股份的4.70%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。
四、提案审议和表决情况
议案1.00：《关于补选公司董事的议案》

    同意    4,567,751,024  股，占出席会议所有股东所持表决权  99.9659％；

    反对        1,557,600股，占出席会议所有股东所持表决权    0.0341％；


    弃权              0  股，占出席会议所有股东所持表决权  0.0000％；

        其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

同意        1,113,607,448  股，占出席会议中小投资者所持表决权      99.8603％；
反对          1,557,600  股，占出席会议中小投资者所持表决权      0.1397％；
弃权                  0  股，占出席会议中小投资者所持表决权      0.0000％；
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：王莹、范秋萍
3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

                                                        TCL集团股份有限公司

                                                                    董事会

                                                            2019年1月25日