证券代码：000669          证券简称：金鸿控股  公告编号：2019-006
              金鸿控股集团股份有限公司

        第八届董事会2019年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

    金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2019年第一次会议于2019年1月22日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年1月25日在北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室召开，会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长陈义和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于“16中油金鸿MTN001”的债务清偿方案》的议案

    议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

    详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“16中油金鸿MTN001”的债务清偿方案》（以下简称“《清偿方案》”）

  本议案尚需提交股东大会审议表决。

  2、审议通过《关于公司全资子公司为“16中油金鸿MTN001”提供担保的议案》

  根据《清偿方案》的相关内容，公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司为公司偿还“16中油金鸿MTN001”的本金及相应利息提供连带责任保证担保，同时公司以其控制的中油金鸿华北投资管理有限公司的50%的股权（对应
6.9亿元注册资本）提供质押担保。

    议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

    详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司为“16中油金鸿MTN001”提供担保的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议表决。

  3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理调整“16中油金鸿MTN001”质押担保标的的议案》

  提请股东大会授权董事会在“16中油金鸿MTN001”债务清偿完成之前，在不超过“16中油金鸿MTN001”的未偿还本息金额范围内，调整“16中油金鸿MTN001”质押担保标的物。

  议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议表决。

  4、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

  议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件

                                            金鸿控股集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2019年1月25日