证券代码：000608    证券简称：阳光股份      公告编号：2019-L08
                阳光新业地产股份有限公司

            2019年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会出现否决议案的情形。否决议案为：议案一：关于第七届董事会、第七届监事会换届实行累积投票制的议案；议案二：关于根据新《公司法》《上市公司治理准则》对公司章程进行相应修订的议案。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2019年1月25日下午2:00

    召开地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层A会议室

  召开方式：现场投票和网络投票

  召集人：公司董事会

    主持人：公司董事长唐军先生

    本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表27人、代表股份400,248,592股、占上市公司有表决权总股份的53.3726%。


    其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份311,915,340股，占上市公司有表决权股份总数的41.5935％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表22人，代表股份88,333,252股，占上市公司有表决权股份总数的11.7791％。

    出席本次会议的中小股东情况为：

    出席本次会议的股东及股东授权委托代表24人，代表股份40,427,992股，占上市公司有表决权股份总数的5.3910％。

  其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份1,687,802股，占上市公司有表决权股份总数的0.2251％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表21人，代表股份38,740,190股，占上市公司有表决权股份总数的5.1660％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。

    议案1：关于第七届董事会、第七届监事会换届实行累积投票制的议案。
    ①表决情况：

  同意96,962,776股，占出席会议所有股东所持表决权24.2256％；反对303,285,816股，占出席会议所有股东所持表决权75.7744％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。

    其中，现场投票表决情况为：同意93,515,340股，占出席会议所有股东所持表决权29.9810％；反对218,400,000股，占出席会议所有股东所持表决权70.0190％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。网络投票表决情况为：同意3,447,436股，占出席会议所有股东所持股份的3.9028％；反对84,885,816股，占出席会议所有股东所持股份的96.0972％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东表决情况为：

  同意5,135,238股，占出席会议中小股东所持股份的12.7022％；反对35,292,754股，占出席会议中小股东所持股份的87.2978％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


    ②  表决结果：议案未获通过。

    议案2：关于根据新《公司法》《上市公司治理准则》对公司章程进行相应修订的议案。

    ①表决情况：

    同意96,962,776股，占出席会议所有股东所持表决权24.2256％；反对303,285,816股，占出席会议所有股东所持表决权75.7744％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。

    其中，现场投票表决情况为：同意93,515,340股，占出席会议所有股东所持表决权29.9810％；反对218,400,000股，占出席会议所有股东所持表决权70.0190％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。网络投票表决情况为：同意3,447,436股，占出席会议所有股东所持股份的3.9028％；反对84,885,816股，占出席会议所有股东所持股份的96.0972％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东表决情况为：

    同意5,135,238股，占出席会议中小股东所持股份的12.7022％；反对35,292,754股，占出席会议中小股东所持股份的87.2978％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    ②  表决结果：议案未获通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

    2、律师姓名：吴琥、王恒

    3、律师事务所负责人：赵洋

    4、结论性意见：阳光新业本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    1．2019年第一次临时股东大会决议；

    2．法律意见书。

阳光新业地产股份有限公司
          董事会

二○一九年一月二十五日