证券代码:000632    证券简称:三木集团    公告编号:2019-04

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

        福建三木集团股份有限公司第八届董事会

                第三十五次会议决议公告

    福建三木集团股份有限公司第八届董事会于2019年1月21日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知，决定于1月25日以通讯方式召开第三十五次会议。
  会议应到董事七名，实到七名。会议由卢少辉董事长主持。会议程序符合公司章程等有关法律法规规定。

    经与会董事审议并达成一致意见，本次会议做出以下决定：

  一、审议通过以下对外担保议案。

  1、审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

  2、审议通过《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。

  3、审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。

  4、审议通过《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》

    具体内容见同日公告（公告编号：2019-05）。上述议案需要提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

    决定于2019年2月15日下午3：00时在福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室召开公司2019年第二次临时股东大会股东大会。

    会议具体事项见股东大会通知（公告编号：2019-06）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

                                        福建三木集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2019年1月25日