上海厦航物联网科技股份有限公司

            第一届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月11日以电话和直接方式发出5.会议主持人：陈桢干
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

    会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

    根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

    根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报2018年度工作情况。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年度财务报表及审计报告》议案
1.议案内容：

    公司编制了2018年财务报告，该报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于上海厦航物联网科技股份有限公司2018年年度报告及摘
  要》议案
1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

    根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2019年年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

    根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2018年度现金分红预案》议案
1.议案内容：

以汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

    根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司预计2019年度与关联方发生的日常性关联交易情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
陈桢干、林芳为关联方回避表决
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构》议案
1.议案内容：

    公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，为公司提供2019年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会》议案


    公司拟于2019年  2月  15  日下午2:30召开2018年年度股东大会，审
议相关议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海厦航物联网科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

                                      上海厦航物联网科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年1月25日