南京港:2019年第一次临时股东大会决议公告
来源:南京港
摘要:证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2019-006 南京港股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特
证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2019-006
南京港股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
2、现场会议召开时间:2019年1月25日(周五)下午14:30
3、现场会议召开地点:南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室。
4、网络投票时间:2019年1月24日―2019年1月25日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月25日上午9:30―11:30,下午13:00―15:00;通过互联网投票系统投票时间为:2019年1月24日15:00至2019年1月25日15:00期间的任意时间。
5、召集人:公司董事会
6、主持人:董事长熊俊先生
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共3名,代表股份数为252,014,693股,占公司股份总数的67.695%。其中出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代表)共计2人,代表股份数为252,003,593股,占公司总股本的67.692%;通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计1人,代表股份总数为11,100股,占公司总股本的0.003%。
公司部分董事、部分监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
经合并统计现场和网络投票表决结果,本次股东大会审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案》
表决结果:同意股份数252,003,593股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的99.996%;反对股份数11,100股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.004%;弃权股份数0股,占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。
其中中小股东(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决
情况:同意股份数0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;反对股份数11,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;弃权股份数0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
江苏致邦律师事务所律师尹磊、沈苏宁到会出席并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》;
2、《江苏致邦律师事务所关于南京港股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
2019年1月26日
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