证券代码：300526          证券简称：中潜股份          公告编号：2018-104
                    中潜股份有限公司

                关于更换公司董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事方平章先生的辞职报告，方平章先生因身体原因申请辞去其担任的公司第三届董事会董事之职，同时辞去公司第三届董事会战略委员会委员及审计委员会委员的职务。辞职后，方平章先生将不再担任公司任何职务，仍为公司共同控制人之一。

    方平章先生原定任期为2016年12月2日至2019年12月2日。截止目前，方平章先生与陈翠琴女士（其配偶）合计持有公司第一大股东爵盟投资（香港）有限公司100%股权，第一大股东爵盟投资（香港）有限公司与第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司互为一致行动人。

    方平章先生在公司改制、上市和后续发展的过程中，为公司做出了突出贡献，在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对方平章先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

    方平章先生辞职后，公司董事人数小于五名，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司须增补一名董事。在新任董事就任前，方平章先生按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

    经公司第三届董事会提名委员会提名及审查，公司于2018年11月29日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于更换董事的议案》，同意提名林立新先生为第三届董事会非独立董事候选人，同时接任公司董事会战略委员会委员及审计委员会

证券代码：300526          证券简称：中潜股份          公告编号：2018-104
委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。林立新先生简历请见附件。

    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    特此公告。

                                                          中潜股份有限公司
                                                                董事会


证券代码：300526          证券简称：中潜股份          公告编号：2018-104
附件：董事候选人简历：

    林立新先生：1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学硕士，高级工程师。历任中国华能集团公司处长；中国联通重庆分公司常务副总经理；北京时代宏智软件有限公司董事长、总经理；北京朗新信息系统有限公司董事、总经理；四川方向光电股份有限公司董事、总经理；北京华为朗新科技有限公司董事长、总经理；承德大路股份有限公司董事长；华丽家族股份有限公司董事长；现任北京西洲集团有限公司董事长。
    截止目前，林立新先生未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或被深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事人员的情形。