证券代码：300289              证券简称：利德曼              公告编号：2018-103
          北京利德曼生化股份有限公司

        第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2018年11月30日在北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2018年11月24日以电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长JINZHAOSHEN先生主持，应出席会议的董事7名，亲自出席会议的董事7名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。经全体董事认真审议，表决通过以下议案并作出如下决议：

    一、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

    因JINZHAOSHEN先生辞去总裁职务，根据公司经营管理及发展需要，由董事会提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任张海涛先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

    独立董事意见：同意。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于总裁辞职及聘任总裁的公告》（公告编号：2018-104）。

  二、审议通过《关于公司拟与范圳终止

 及转让吉林利德曼51%股权的议案》

    鉴于公司与范圳共同投资设立了吉林利德曼医疗器械有限公司（简称“吉林利德曼”），现合作情况发生变化，在双方友好协商的基础上，董事会同意公司自2019年1月1日起终止与范圳签订的《关于设立
 
  （暂定名）的投资合作协议》，同意以不低于公司对吉林利德曼实际出资额的130%的股权转让价格将公司持有的吉林利德曼51%股权转让给范圳。董事会授权公司总裁签署相关终止协议及股权转让协议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于终止吉林利德曼投资合作协议的公告》（公告编号：2018-105）。 特此公告。 北京利德曼生化股份有限公司 董事会