上海宝信软件股份有限公司公告
  股票代码：A600845B900926    股票简称：宝信软件宝信B  编号：临2018-043

  转债代码：110039            转债简称：宝信转债

  转股代码：190039            转股简称：宝信转股

                上海宝信软件股份有限公司

      关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  ●转股情况：截至2018年7月6日，累计已有人民币1,571,311,000元宝信转债转为公司A股，累计转股股数为86,380,658股，占宝信转债转股前公司已发行股份总额的10.92%。

  ●未转股可转债情况：截至2018年7月6日，尚未转股的宝信转债金额为人民币28,689,000元，占宝信转债发行总量的比例为1.79%。

  ●本次提前赎回完成后，宝信转债将在上海证券交易所摘牌。

  一、宝信转债的发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝信软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1707号）核准，上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日公开发行了1,600万张A股可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币16亿元，期限6年。

  经上海证券交易所自律监管决定书[2017]437号文同意，公司16亿元可转换公司债券于2017年12月5日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宝信转债”，债券代码“110039”。

  根据有关规定和《上海宝信软件股份有限公司公开发行A股可转换公

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司债券募集说明书（简称“《募集说明书》”）的约定，宝信转债自2018年5月23日起可转换为公司A股，目前转股价格为18.19元/股。

  二、宝信转债本次转股情况

  （一）2018年5月23日至2018年7月3日，期间内宝信转债转股的金额为1,472,919,000元，因转股形成的股份数量为80,971,750股，转股后公司总股本为871,990,922股。

  （二）本次宝信转债转股期间为2018年7月4日至2018年7月6日，本期间内宝信转债转股的金额为98,392,000元，累计转股金额为1,571,311,000元，因转股形成的股份数量为5,408,908股，累计为86,380,658股，占宝信转债转股前公司已发行股份总额（791,019,172股）的比例为10.92%，转股后公司总股本为877,399,830股。

  截至2018年7月6日，尚未转股的宝信转债金额为人民币28,689,000元，占宝信转债发行总量的比例为1.79%。

  三、股本变动情况

            本次变动前股份占本次变动前本次变动后股占本次变动后
  股份类别  总数（股 ）（ 2018总股本比例(%)份数（股）（2018总股本比例
            年7月3日）                    年7月6日）  (%)

  A股            643,190,922          73.76    648,599,830        73.92
  B股            228,800,000          26.24    228,800,000        26.08
  总股本          871,990,922            100    877,399,830          100
  四、其他

  联系部门：公司董事会秘书室

  联系电话：021-20378893


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联系地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号
邮政编码：201203
特此公告。

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                                          董  事  会

                                        2018年7月10日