或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：有
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2018年8月2日
(二)  股东大会召开的地点：上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                1,425
其中：A股股东人数                                            1,298
    境内上市外资股股东人数（B股）                            127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          482,352,647
其中：A股股东持有股份总数                              432,666,053
    境内上市外资股股东持有股份总数(B股)                49,686,594
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          55.6789

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长董�a华先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，公司独立董事严杰先生、独立董事余卓平先
  生、董事葛明先生因公务请假未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书罗敏女士出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类          同意                  反对                弃权

  型      票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
A股  305,257,216  70.5526127,131,937  29.3834276,900  0.0640
B股    35,240,990  70.9266  14,439,304  29.0608  6,300  0.0126
普通股  340,498,206  70.5911141,571,241  29.3502283,200  0.0587
合计：


股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例
                                                              （%）
  A股    130,034,99650.4917127,436,23749.4827  65,900  0.0256
  B股    35,226,49070.8974  14,460,10429.1026      00.0000
普通股合  165,261,48653.7919141,896,34146.1866  65,900  0.0215
  计：
2.02、议案名称：发行方式和发行时间

  审议结果：不通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例
                                                              （%）
  A股    130,146,19650.5349127,319,33749.4373  71,600  0.0278
  B股    35,226,49070.8974  14,460,10429.1026      00.0000
普通股合  165,372,68653.8281141,779,44146.1486  71,600  0.0233
  计：


股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例
                                                              （%）
  A股    130,127,99650.5279127,343,23749.4466  65,900  0.0255
  B股    35,226,49070.8974  14,460,10429.1026      00.0000
普通股合  165,354,48653.8222141,803,34146.1564  65,900  0.0214
  计：
2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

  审议结果：不通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例
                                                              （%）
  A股    130,028,29650.4891127,332,93749.4426  175,9000.0683
  B股    35,226,49070.8974  14,460,10429.1026        00.0000
普通股合  165,254,78653.7897141,793,04146.1530  175,9000.0573
  计：


股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例
                                                              （%）
  A股    130,036,79650.4924127,434,43749.4820  65,900  0.0256
  B股    35,226,49070.8974  14,460,10429.1026      00.0000
普通股合  165,263,28653.7925141,894,54146.1861  65,900  0.0214
  计：
2.06、议案名称：锁定期安排

  审议结果：不通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例
                                                              （%）
  A股    130,185,99650.5504127,273,23749.4194  77,900  0.0302
  B股    35,226,49070.8974  14,445,60429.0734  14,500  0.0292
普通股合  165,412,48653.8411141,718,84146.1289  92,400  0.0300
  计：


股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例
                                                              （%）
  A股    130,341,19650.6106127,126,13749.3623  69,800  0.0271
  B股    35,226,49070.8974  14,439,30429.0608  20,800  0.0418
普通股合  165,567,68653.8916141,565,44146.0789  90,600  0.0295
  计：
2.08、议案名称：募集资金数量和用途

  审议结果：不通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例
                                                              （%）
  A股    130,200,09650.5559127,254,93749.4123  82,1000.0318
  B股    35,226,49070.8974  14,439,30429.0608  20,8000.0418
普通股合  165,426,58653.8456141,694,24146.1209  102,9000.0335
  计：


股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例
                                                              （%）
  A股    130,693,19650.7473126,768,63749.2234  75,300  0.0293
  B股    35,226,49070.8974  14,439,30429.0608  20,800  0.0418
普通股合  165,919,68654.0061141,207,94145.9626  96,100  0.0313
  计：
2.10、议案名称：本次发行决议的有效期

  审议结果：不通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例
                                                              （%）
  A股    130,672,09650.7391126,753,83749.2177  111,2000.0432
  B股    35,226,49070.8974  14,445,60429.0734  14,5000.0292
普通股合  165,898,58653.9993141,199,44145.9598  125,7000.0409
  计：

表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例
                                                              （%）
  A股    305,296,11670.5616127,043,23729.3629  326,7000.0755
  B股    35,226,49070.8974  14,439,30429.0608  20,8000.0418
普通股合  340,522,60670.5962141,482,54129.3318  347,5000.0720
  计：
4、议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案的议案

  审议结果：不通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例
                                                              （%）
  A股    130,040,19650.4938127,173,33749.3806  323,6000.1256
  B股    35,226,49070.8974  14,453,80429.0899    6,3000.0127
普通股合  165,266,68653.7936141,627,14146.0990  329,9000.1074
  计：

表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例
                                                              （%）
  A股    130,153,49650.5378127,060,63749.3368  323,0000.1254
  B股    35,226,49070.8974  14,453,80429.0899    6,3000.0127
普通股合  165,379,98653.8305141,514,44146.0623  329,3000.1072
  计：
6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类        同意                反对                弃权

  型      票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
A股  305,383,01670.581736,216,121  8.370591,066,91621.0478
B股    35,226,49070.8974  7,858,66615.8165  6,601,43813.2861
普通股  340,609,50670.614244,074,787  9.137597,668,35420.2483合计：


股东类        同意                反对                弃权

  型      票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
A股  130,192,49650.552936,628,77314.222790,715,86435.2244
B股    35,244,39070.9334  7,950,81816.0019  6,491,38613.0647
普通股  165,436,88653.849044,579,59114.510597,207,25031.6405合计：
8、议案名称：关于制定《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》
  的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型        同意                反对              弃权

            票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例
                                                              （%）
  A股    396,876,18091.728135,119,773  8.1171  670,1000.1548
  B股    42,099,87684.7309  6,988,67114.0655  598,0471.2036
普通股合438,976,05691.007342,108,444  8.72981,268,1470.2629
  计：


股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例
                                                              （%）
  A股    130,174,59650.5460126,981,83749.3062  380,7000.1478
  B股    35,226,49070.8974  14,349,80428.8806  110,3000.2220
普通股合  165,401,08653.8373141,331,64146.0028  491,0000.1599
  计：
10、  议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非
  公开发行A股股票相关事宜的议案

  审议结果：不通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例
                                                              （%）
  A股    130,256,49650.5778126,908,33749.2777  372,3000.1445
  B股    35,226,49070.8974  14,445,60429.0734  14,5000.0292
普通股合  165,482,98653.8640141,353,94146.0101  386,8000.1259
  计：


  表决情况：

  股东类          同意                  反对                弃权

    型      票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

    A股  130,181,896  50.5488126,951,037  49.2943404,200  0.1569

    B股    34,202,290  68.8361  15,469,804  31.1348  14,500  0.0291

  普通股  164,384,186  53.5063142,420,841  46.3574418,700  0.1363

  合计：

  (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案  议案名称          同意                反对              弃权

序号                票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例
                                                                      （%）
1    关于公司符43,400,57345.669551,348,07754.0325  283,2000.2980
    合非公开发

    行A股股票

    条件的议案
2.01发行股票的43,292,77345.556151,673,17754.3746    65,9000.0693
    种类和面值
2.02发行方式和43,403,97345.673151,556,27754.2516    71,6000.0753
    发行时间
2.03发行对象及43,385,77345.653951,580,17754.2767    65,9000.0694
    认购方式
2.04定价基准日、43,286,07345.549051,569,87754.2659  175,9000.1851
    发行价格及


    分配利润的

    安排
2.10本次发行决43,929,87346.226550,976,27753.6413  125,7000.1322
    议的有效期

3    关于公司非43,424,97345.695251,259,37753.9392  347,5000.3656
    公开发行A

    股股票募集

    资金运用可

    行性分析报

    告的议案

4    关于公司非43,297,97345.561551,403,97754.0913  329,9000.3472
    公开发行A

    股股票预案

    的议案

5    关于公司与43,411,27345.680851,291,27753.9727  329,3000.3465
    上海电气（集

    团）总公司签

    署附生效条

    件的《股份认

    购协议》的议

    案
6    关于公司前43,511,87345.786644,074,78746.37907,445,1907.8344
    次募集资金

    使用情况报

    告的议案
7    关于公司非43,468,17345.740644,579,59146.91026,984,0867.3492
    公开发行A

    股股票涉及

    关联交易的

    议案
8    关于制定《公51,655,25954.355742,108,44444.30981,268,1471.3345
    司未来三年

    （2018  年

    -2020年）股

    东分红回报

    规划》的议案


    董事会或董

    事会授权人

    士办理本次

    非公开发行A

    股股票相关

    事宜的议案
11  关于提请股42,415,47344.632952,197,67754.9265  418,7000.4406
    东大会批准

    豁免上海电

    气（集团）总

    公司要约收

    购义务的议

    案

  (三)  关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会所审议的议案均为特别决议议案，其中第1项、第3项、

  第6项、第8项议案经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持

  表决权总数的2/3以上审议通过，第2项、第4-5项、第7项、第9-11项议案

  未获通过。

      2、本次股东大会会议第2项、第4-5项、第7项、第9-11项议案涉及关联

  交易，关联股东上海电气（集团）总公司已回避表决。

  三、  律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市方达律师事务所

  律师：陈垦律师、杨阳律师

四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                        上海海立（集团）股份有限公司