证券代码：600272              股票简称：开开实业          编号：
2018-033

        900943                      开开B股

              上海开开实业股份有限公司

                关于变更公司董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  公司董事长王强先生、董事陆超先生已达法定退休年龄，于近日向公司董事会提出辞去公司董事长、董事及相关专业委员会等一切职务。王强先生、陆超先生辞职后将不在公司担任任何职务（具体内容详见2018年10月26日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的2018-031、2018-032号公告）。

  为保证公司董事会正常运作，公司将按照法定程序尽快补选董事，选举董事长，在新任董事长选举产生之前，由公司副董事长张翔华先生代为履行公司董事长职责。

  王强先生、陆超先生在担任公司董事长、董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对王强先生、陆超先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
  公司于2018年10月24日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意提名庄虔�S女士、阚海
星先生（简历详见附件）为第八届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会期限一致。

  独立董事对庄虔�S女士、阚海星先生的简历进行了认真审阅，一致认为庄虔�S女士、阚海星先生的学历、个人工作经历、能力水平符合担任上市公司董事的任职条件，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
  特此公告。

                                  上海开开实业股份有限公司
                                                    董事会
                                        2018年10月26日
附简历：

    1、庄虔�，女，1974年12月生，大学学历，曾任上海开开（集团）有限公司总经理办公室科员、主任助理、副主任、主任；上海开开（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事；上海开开（集团）有限公司副总经理（主持工作）、党委副书记、总经理。现任上海开开（集团）有限公司董事长、党委书记、总经理，上海静安粮油食品有限公司董事长。

    2、阚海星，男，1982年7月生，研究生学历，管理学硕士，曾任德勤华永会计师事务所有限公司审计员，静安区审计局科员，静安区人民政府办公室科员、副主任科员、副科长、科长。现任上海开
开（集团）有限公司总经理办公室主任。