证券代码：600843900924    证券简称：上工申贝  上工B股  公告编号：2018-038
          上工申贝（集团）股份有限公司

          第八届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2018年10月22日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于2018年10月29日以通讯方式召开。会议应发表意见的董事9名，实际发表意见的董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

  一、审议通过《公司2018年第三季度报告》全文及正文

  详见同日公司在上海证券交易所网站刊登的全文，以及在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站刊登的正文。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  同意聘任夏国强先生为公司副总裁，聘任张建荣先生为公司财务总监（财务负责人），任期自公司董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  上述人员的简历如下：

  夏国强，男，1964年9月出生，上海工业大学（现上海大学）本科学历，高级工程师。1987年7月参加工作，1987年7月至1994年10月，任上海江湾机械厂技术科技术员、副科长；1994年11月至1999年2月，任维纳斯针车上海有限公司（台资）市场部经理；金明顿热水炉有限公司（中加合作）市场总监；1999年3月至2012年1月，历任胜家（上海）缝纫机有限公司工程制造部经理、产品经理、中国区销售总监、全球工业品采购经理；2012年2月加入上工申贝（集团）股份有限公司，历任德国杜克普爱华股份公司上海采购中心经理、杜克普爱华工业制造（上海）有限公司副总经理、普法夫工业缝纫机（太仓）有限公司总经理、浙江上工宝石缝纫科技有限公司总经理。2017年8月至今，任上工申贝（集团）股份有限公司总裁助理兼制造管理部总监。

  张建荣，男，1972年4月出生，中南财经政法大学硕士研究生，中国注册会计师，中国注册资产评估师。1995年7月参加工作，曾任武汉证券交易中心交易员、港澳证券
汉口营业部财务主管、华为技术有限公司（武汉）财务主管；2003年2月至2016年8月，历任上海铭源实业集团有限公司财务总监助理、审计部负责人、董事长助理。2017年12月至2018年10月，任广微控股有限公司风险控制部总经理。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

                                        上工申贝（集团）股份有限公司董事会
                                                    二�一八年十月三十一日