证券代码：600094、900940      证券简称：大名城、大名城B      编号：2018-102
            上海大名城企业股份有限公司

        关于修订《公司章程》部分条款的公告

    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  本公司于2018年11月9日召开的第七届董事局第十八次会议审议通过了《关于修订

 部分条款的议案》（以下简称“本次修订”），本次修订的详细情况请见附件《
 
  修订条文对照表》。 本次修订尚须提交本公司股东大会以特别决议案审议通过生效。 附件：《上海大名城企业股份有限公司章程》修订条文对照表 特此公告。 上海大名城企业股份有限公司 2018年11月10日 附件： 修订前条款 修订后条款 第二十二条公司在下列情况下，可以依 第二十二条公司在下列情况下，可以依照 法律、行政法规、部门规章和本章程的规 照法律、行政法规、部门规章和本章程的 定，收购本公司的股份： 规定，收购本公司的股份： (一)减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本； (二)与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；(三)将股份用于员工持股计划或者股权激 （三）将股份奖励给本公司职工； 励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。分立决议持异议，要求公司收购其股份； (五)将股份用于转换上市公司发行的可转 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股换为股票的公司债券； 份的活动。 (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所 必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 的活动。 第二十三条公司收购本公司股份，可以第二十三条公司收购本公司股份，可以选择 下列方式之一进行： 选择下列方式之一进行： (一)证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式； (二)要约方式； （二）要约方式； (三)中国证监会认可的其他方式。 （三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十二条第（三）项、第（五） 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 的，应当通过公开的集中交易方式进行。 第二十四条 公司因本章程第二十二条第第二十四条公司因本章程第二十二条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司（一）项、第（二）项的原因收购本公司股股份的，应当经股东大会决议。公司依照份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十二条规定收购本公司股份后，属于第二十二条第(三)项、第(五)项、第(六)第（一）项情形的，应当自收购之日起10项规定的情形收购本公司股份的，经公司三日内注销；属于第（二）项、第（四）项分之二以上董事出席的董事会会议决议。 情形的，应当在6个月内转让或者注销。 公司依照本章程第二十二条规定收购本公司 股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购 公司依照第二十二条第（三）项规定收购之日起十日内注销；属于第(二)项、第(四)的本公司股份，将不超过本公司已发行股项情形的，应当在六个月内转让或者注销；份总额的5%；用于收购的资金应当从公司属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，的税后利润中支出；所收购的股份应当1公司合计持有的本公司股份数不得超过本公 年内转让给职工。 司已发行股份总额的百分之十，并应当在三 年内转让或者注销。 第一百零六条董事会行使下列职权： 第一百零六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工 工作； 作； （二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算 算方案； 方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 损方案； 方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发 发行债券或其他证券及上市方案； 行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票票或者合并、分立、解散及变更公司形式或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 的方案； 案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担外担保事项、委托理财、关联交易等事项。保事项、委托理财、关联交易等事项。应由应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会审批的对外担保，必须经出席董事会董事会的三分之二以上的董事审议同意。 的三分之二以上的董事审议同意。 （九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司公司副总经理、财务总监等高级管理人员，副总经理、财务总监等高级管理人员，并决 并决定其报酬事项和奖惩事项； 定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司 司审计的会计师事务所； 审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查 查总经理的工作； 总经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章或本（十六）决定本章程第二十二条第（三）、 章程授予的其他职权。 （五）、（六）项情形下收购公司股票的相关 事项； （十七）法律、行政法规、部门规章或本章 程授予的其他职权。