600272:开开实业第八届董事会第十七次会议决议公告
来源:开开实业
摘要:证券代码:600272 证券简称:开开实业 编号:2018-038 900943 开开B股 上海开开实业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
证券代码:600272 证券简称:开开实业 编号:2018-038
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2018年11月22日在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,会议由副董事长张翔华先生主持。会议审议通过了如下议案:
一、关于选举公司董事长的议案
具体内容详见2018年11月23日《上海证券报》、香港《文
汇报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2018-039号公告。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
二、关于调整第八届董事会专业委员会的议案
公司第八届董事会专业委员会构成如下:
1.战略委员会:主任委员:庄虔�S,委员:王天东、邹志强。
2.薪酬与考核委员会:主任委员:王天东,委员:徐宗宇、
邹志强。
3.审计委员会:主任委员:徐宗宇,委员:王天东、唐沪军。
4.提名委员会:主任委员:邹志强,委员:张翔华、徐宗宇。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会
最新评论