股票简称：老凤祥        股票代码：600612          编号：临2018-019
          老凤祥B                900905

              老凤祥股份有限公司

    第九届董事会八次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  老凤祥股份有限公司于2018年11月26日向全体董事发出书面会议通知，并在2018年11月29日如期召开了董事会九届八次(临时)会议。出席会议的非独立董事和独立董事应到6名，实到6名（其中独立董事应到2名，实到2名）。会议由石力华董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

  一、《老凤祥股份有限公司关于本公司控股子公司上海老凤祥有限公司21.99%非国有股股权转让暨本公司放弃该部分股权优先购买权的议案》

  公司全体独立董事对本议案事前认可，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见。公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

  表决情况：4票同意、2票回避表决（关联董事石力华、李刚昶回避表决）、0票弃权，该议案通过。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  详细内容详见同日登载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）上的《老凤祥股份有限公司关于本公司控股子公司上海老凤祥有限公司21.99%非国有股股权转让暨本公司放弃该部分股权优先购买权的公告》【公告编号：临2018-020】。

  二、《老凤祥股份有限公司关于石力华等7名关联自然人入伙央地融合（上海）工艺美术股权投资中心（有限合伙）并以此参股上海老凤祥有限公司的关联交易议案》

  公司全体独立董事对本议案事前认可，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见。公司董事会审计委员会、战略委
员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

  表决情况：4票同意、2票回避表决（关联董事石力华、李刚昶回避表决）、0票弃权，该议案通过。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  详细内容详见同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《老凤祥股份有限公司关于石力华等7名关联自然人入伙央地融合（上海）工艺美术股权投资中心（有限合伙）并以参股上海老凤祥有限公司的关联交易公告》【公告编号：临2018-021】。

  三、《老凤祥股份有限公司关于石力华等38名经营技术骨干与国新张创（上海）股权投资基金管理有限公司签署《合伙协议》的议案》
  公司全体独立董事对本议案事前认可，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见。公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

  表决情况：4票同意、2票回避表决（关联董事石力华、李刚昶回避表决）、0票弃权，该议案通过。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  详细内容详见同日登载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）上的《老凤祥股份有限公司关于石力华等38名经营技术骨干与国新张创（上海）股权投资基金管理有限公司签署《合伙协议》的公告》【公告编号：临2018-022】。

  四、《老凤祥股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

  表决情况：6票同意、0票回避表决、0票弃权，该议案通过。

  详细内容详见同日登载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）上的《老凤祥股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》【公告编号：临2018-023】。

  特此公告。

                                    老凤祥股份有限公司

                                      2018年11月30日

上网文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议；（二）独立董事事前认可意见和独立意见；（三）董事会审计委员会决议.