*ST天马:第六届董事会第二十六次会议决议公告
来源:天马股份
摘要:证券代码:002122 证券简称:*ST天马 公告编号:2018-200 天马轴承集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天马轴承
证券代码:002122 证券简称:*ST天马 公告编号:2018-200
天马轴承集团股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2018年11月9日发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议的通知》。会议于2018年11月12日下午在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事九名,实际出席董事九名。会议由董事傅淼先生主持,部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议了如下议案:
1、审议通过《关于选举武剑飞先生为公司董事长的议案》
具体内容详见公司于2018年11月13日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事长辞职并选举新任董事长的公告(2018-201)。武剑飞先生简历见详见《第六届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2018-181)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
会议选举下列董事担任公司董事会各专门委员会成员,各委员会委员的任期与本届董事会董事任期一致:
1、提名委员会3名组成人员是:陈晓东(主任委员、独立董事)、武剑飞、海洋(独立董事);
2、审计委员会3名组成人员是:刘会林(主任委员、独立董事)、姜学谦、
海洋(独立董事);
3、薪酬与考核委员会3名组成人员是:海洋(主任委员、独立董事)、武剑飞、陈晓东(独立董事)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
二�一八年十一月十三日
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