东北电气发展股份有限公司

          关于2018年第四次临时股东大会增加临时提案

        暨召开2018年第四次临时股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    经东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十七次会议审议通过，公司谨定于2018年12月3日（星期一）10:00召开2018年第四次临时股东大会，公司已于2018年10月16日发出了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-075）（以下简称“《股东大会通知》”）。

  一、本次增加临时提案的相关情况

    2018年11月13日，公司董事会接到第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司（以下简称“北京海鸿源”）书面提交的《关于提议东北电气发展股份有限公司2018年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于增补董事的议案》提交2018年12月3日召开的2018年第四次临时股东大会，作为普通决议案审议并表决，即在原股东大会审议事项中增加上述议案。

    以上议案已经公司2018年11月16日第八届董事会第二十九次会议审议通过，内容详见《东北电气发展股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2018-085）。

    公司董事会经审核认为：鉴于公司董事会审议并通过了《关于增补董事候选人的议案》，由此公司第一大股东北京海鸿源出具了上述提案函。北京海鸿源持有公司股份81,494,850股A股股票，占公司总股本的9.33%，具备股东提出临时提案的资格；临时提案程序及内容符合法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
    独立董事李铭、金文洪、钱逢胜经审核认为：同意提名祝捷先生、苏伟国先生为公司第八届董事会增补董事候选人，同意将增补董事的相关议案提交公司2018年第
四次临时股东大会审议。

  鉴于公司第一大股东北京海鸿源具有提出临时提案的资格，且本次提议增加2018年第四次临时股东大会所涉及的议案已经通过公司董事会审议，符合中国证监会《上市公司股东大会规则》中有关股东大会增加临时提案的相关规定，同意将上述临时提案提交2018年12月3日召开的2018年第四次临时股东大会审议。

    公司董事会现就召开2018年第四次临时股东大会相关事宜补充通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    ㈠股东大会届次：东北电气2018年第四次临时股东大会。

    ㈡股东大会的召集人：公司董事会

    ㈢会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第
二十七次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《东北电气发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定。

    ㈣会议召开的日期、时间：

    1、现场会议召开时间：2018年12月3日（星期一）上午10:00。

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月3日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月2日15:00至2018年12月3日15:00。

    ㈤召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    ㈥股权登记日：

    A股：2018年11月23日

    H股：2018年11月2日

    ㈦出席对象：

    1、截至2018年11月23日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股全体股东。

    2、为了确定有权出席股东大会H股股东名单，本公司将于2018年11月3日至2018年12月3日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理H股股东股份过户登记。于2018年11月2日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决。

    3、凡欲出席会议的H股股东须于2018年11月2日下午16:30前，将所有过户
2103B室，宝德隆证券登记有限公司；凡欲出席会议的股东需填写回执并于2018年11月13日前，将此回执寄回本公司。

  4、任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人(不论该人是否为股东)作为其股东代理人，代其出席及表决。

    5、股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其他授权文件（如有的话）须于股东大会举行时间不少于24小时前交回本公司或本公司Ｈ股过户登记处，方为有效。

    6、本公司董事、监事和高级管理人员。

    7、本公司聘请的律师、审计机构代表和专业人士。

    ㈧现场会议的地点：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层公司会议室。

    二、会议审议事项

    ㈠关于全资子公司海南唐苑科技有限公司与上海驿舟投资管理有限公司签署股份转让协议的议案

    备注：

    1、上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司于2018年10月16日在指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和香港交易所披露易网站http://www.hkexnews.hk上的相关公告。

    2、特别强调事项：

    上述议案为关联交易议案且为特别决议案，关联股东须回避表决，需经出席股东大会有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

  ㈡关于增补董事的议案

    备注：

    1、上述议案为普通决议案，已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，详见公司于2018年11月16日在指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和香港交易所披露易网站http://www.hkexnews.hk上的相关公告。


  表一：本次股东大会提案编码表

                                                              备注

    提案编码            提案名称                    该列打勾的栏目
                                                            可以投票

      100      总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

非累积投票提案

                关于全资子公司海南唐苑科技有限公司与

      1.00      上海驿舟投资管理有限公司签署股份转让        √

                协议的议案

      2.00      关于增补董事的议案                          √

      2.01      关于增补祝捷先生为董事的议案                √

      2.02      关于增补苏伟国先生为董事的议案              √

    四、会议登记

  ㈠登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券账户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（详见附件一）。

    ㈡登记时间：2018年12月3日开会前半个小时止。

    ㈢登记地点：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层公司会议室。
    ㈣会议联系方式：

    联系人：巨萌、章胜男

    通讯及办公地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层公司会议室

    邮  编：570203

    联系电话：0898-68876008

    联系传真：0898-68876033

    会议费用：股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，具体网络
投票的操作流程见附件二。

    六、备查文档

  ㈠提议召开本次临时股东大会的董事会决议

  ㈡上述所有文件的正本

  特此公告

                                                东北电气发展股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2018年11月16日

                  东北电气发展股份有限公司

              2018年第四次临时股东大会授权委托书

    本人（本公司）作为东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托先生（女士）代表本人（或公司）出席公司2018年第四次临时股东大会。投票指示如下：

                                                备注  同意反对  弃权
提案                                                  该列打勾

                    提案名称

编码                                                  的栏目可

                                                        以投票

100  总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

非累积投票提案

      关于全资子公司海南唐苑科技有限公司与上

1.00  海驿舟投资管理有限公司签署股份转让协议    √

      的议案

2.00  关于增补董事的议案                        √

2.01  关于增补祝捷先生为董事的议案              √

2.02  关于增补苏伟国先生为董事的议案            √

注：
1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号，作出投票指示。
2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、法人股东委托须加盖公章。

委托人签名（盖章）                    委托人身份证件号码

                                    （统一社会信用代码）

  委托人持股数                        委托人股东账号

  （A股/H股）                          （A股/H股）

  受托人签名                        受托人身份证号码

                                            委托日期：    年  月  日

                  东北电气发展股份有限公司

                股东参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    ㈠普通股的投票代码与投票简称：

      投票代码：360585；投票简称：东电投票。

    ㈡填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  ㈢股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    ㈠投票时间：2018年12月3日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。
  ㈡股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    ㈠互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月2日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年12月3日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
    ㈡股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    ㈢股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。