股票代码：600764              股票简称：中国海防            编号：临2018-079

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
              重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年4月16日起停牌。停牌期满1个月，公司于2018年5月16日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，申请公司股票自2018年5月16日起继续停牌不超过1个月。停牌期满2个月，经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，公司于2018年6月15日披露了《重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》，申请公司股票自2018年6月16日起继续停牌不超过1个月。停牌期满3个月，经公司第八届董事会第三十三次会议以及2018年第一次临时股东大会审议通过，公司于2018年7月14日披露了《重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》，申请公司股票自2018年7月16日起继续停牌不超过2个月。停牌期满4个月，公司于2018年8月15日披露了《重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》。停牌期间，公司按照规定及时公告了本次重大资产重组的进展情况。

  2018年9月14日，公司召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案，并于2018年9月15日在上海证券交所网站和指定媒体刊登了相关公告。根据中国证券监督管理委员会《关于

 实施后有关监管事项的通知》及上海证券交易所《关于落实非许可类并
购重组事项信息披露相关工作的通知》等相关规定，上海证券交易所需对公司发行股份购买资产相关文件进行事后审核，公司于2018年9月15日披露了《关于披露重组预案暨公司股票继续停牌的提示性公告》（编号：临2018-055），提示公司股票将暂不复牌。

  2018年9月28日，公司收到上海证券交易所《关于对中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2018]2533号）（以下简称《问询函》）。根据《问询函》的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析，并于2018年10月17日披露了《对上海证券交易所
 
  之回复报告公告》（编号：临2018-060）。根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于2018年10月17日开市起复牌。 截至本公告披露日，本次重大资产重组审计、评估工作已基本完成，公司正在履行评估报告的备案程序，待国务院国有资产监督管理委员会对资产评估结果予以备案后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，经国务院国有资产监督管理委员会批准并提交公司股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员会核准。本次重大资产重组能否获得相关主管部门的核准及最终获得核准的时间均存在不确定性，公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。 特此公告。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会