股票代码：600617900913  股票简称：国新能源国新B股编号：2018-058

              山西省国新能源股份有限公司

  关于调整公司2018年度日常关联交易预计金额的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》的相关规定及公司本
年度实际经营情况，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟调
整公司2018年度部分日常关联交易预计金额，现将调整部分情况说明如下，未
调整的部分则仍为年初预计金额：

    一、2018年度预计的日常关联交易审批程序

    2018年4月27日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，并经公司2017年年度股东大会审
议通过。

    2018年12月13日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于调整公司2018年度日常关联交易预计金额的议案》。独立董事就该事项发表
了事前认可和独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、2018年度预计的日常关联交易调整情况

                                                                      单位：万元

                                                                        2018年度关
                                                          2018年初关联联交易预计金
    关联方          关联关系    交易类型    交易内容    交易预计金额

                                                                        额（调整后）
山西国新物业管理  同受国新能源  接受劳务    物业管理费      745        1,022

  有限公司        集团控制


山西中油压缩天然气    联营企业    销售商品  天然气、煤层气    3,120      3,840
    有限公司

                    同受国新能源  采购商品                      652        7,141
山西国新物流有限公司  集团控制              天然气、煤层气

                                    销售商品                    1,028      2,437
山西压缩天然气集团朔  合营企业    采购商品  天然气、煤层气      0        2,786
    州有限公司        子公司

山西压缩天然气集团晋  合营企业    采购商品                      0          86
    东有限公司        子公司                天然气、煤层气

                                    销售商品                    2,233      6,828
山西压缩天然气集团忻  合营企业    采购商品  天然气、煤层气    131        157
    州有限公司        子公司

山西压缩天然气集团临  合营企业    采购商品                      0          88
    汾有限公司        子公司                天然气、煤层气

                                    销售商品                      150        669
山西压缩天然气集团吕  合营企业    销售商品  天然气、煤层气    744        972
    梁有限公司        子公司

山西压缩天然气集团交  合营企业    销售商品  天然气、煤层气    2,277      2,941
    城有限公司        子公司

山西压缩天然气集团    合营企业    采购商品  天然气、煤层气      0        3,161
    有限公司

孝义市天然气有限公司同受国新能源  销售商品  天然气、煤层气    2,600      6,237
                      集团控制

山西国强天然气输配  同受国新能源  提供劳务    房屋租赁        119        165
    有限公司        集团控制

山西国宏燃气工程技术同受国新能源  提供劳务    房屋租赁        17          22
    有限公司        集团控制

山西华润国新交通能源同受国新能源  采购商品  天然气、煤层气      0        1,537
    有限公司        集团控制

                    持股5%以上  销售商品  天然气、煤层气      11          41
山西田森集团有限公司    股东

                                    提供劳务      安装费          0          5
晋中汇森置业有限公司持股5%以上股  销售商品  天然气、煤层气      3          7
                      东子公司

山西山江村房地产开发持股5%以上股  提供劳务      安装费          0          353
    有限公司        东子公司

山西田森集团房地产开持股5%以上股  提供劳务      安装费          0          161
    发有限公司        东子公司


山西田森农副产品  持股5%以上股  销售商品  天然气、煤层气      10          40
加工配送有限公司    东子公司

山西田森物业管理  持股5%以上股  销售商品  天然气、煤层气      61          247
  股份有限公司      东子公司

山西田森餐饮连锁配送持股5%以上股  销售商品  天然气、煤层气      4          10
    有限公司        东子公司

山西国新和盛新能源  同受国新能源  销售商品  天然气、煤层气    600        675
    有限公司        集团控制

山西国新科莱天然气  同受国新能源  提供劳务    房屋租赁        381        519
    有限公司        集团控制

太原燃气集团有限公司  联营企业    提供劳务    站场保驾        13          18
山西三晋新能源发展    联营企业    采购商品  天然气、煤层气    12,639      14,001
    有限公司

太原国新洁净液化天然  联营企业    销售商品  天然气、煤层气      0          23
    气有限公司        子公司    接受劳务      加工费          0          475
山西国际能源集团  同受国投集团  销售商品  天然气、煤层气      45        2,026
    有限公司          控制      提供劳务      服务费          15          20
山西建设投资集团  同受国投集团  接受劳务      工程款          0          887
    有限公司          控制

山西焦煤集团有限  同受国投集团  采购商品    工程物资        0          15
    责任公司          控制      销售商品  天然气、煤层气    2,808      3,416
晋能集团有限公司  同受国投集团  提供劳务    工程建设        0          11
                        控制

山西潞安矿业（集团）同受国投集团  销售商品  天然气、煤层气    2,631      2,964
  有限责任公司        控制      提供劳务    建筑劳务        0          78
山西晋城无烟煤矿业集同受国投集团  销售商品  天然气、煤层气      0          11
  团有限责任公司        控制

山西能源交通投资  同受国投集团  销售商品  天然气、煤层气      61          79
    有限公司          控制

山西省文化旅游投资控同受国投集团  销售商品  天然气、煤层气      0          98
  股集团有限公司        控制

大同煤矿集团有限责任同受国投集团  销售商品  电量转让交易费      0          668
      公司            控制

      合计                                                    33098      66937

          独立董事对上述事项发表了事前认可，并发表了独立意见。根据《公司章

      程》和公司《关联交易管理办法》的有关规定，上述交易尚需提请公司股东大

      会审议。

          三、定价政策和定价依据

          公司与关联企业发生的关联交易均属正常业务往来，公司已依照《公司法》

      《证券法》等法律法规及中国证监会和上海交易所的有关规定，建立了完善的规

      范关联交易的规章制度，并遵照市场化的原则，确定关联交易的价格公允。

          四、交易目的和交易对公司的影响

          上述关联交易中主要有二类：一是为公司供应商品，此类交易主要是依据政

      府指导价进行合理定价；二是出售商品，依据政府指导价合理定价。上述交易均

      建立在公平、互利的基础上，为满足公司日常生产经营需要而产生；交易各方严

      格按照相关协议执行，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的财务状况和经

      营成果产生重大不利影响，公司对关联方无依赖，不会影响公司的独立性。

          五、关联方介绍和关联关系

          关联方                                关联方介绍                    关联关系
  山西国新物业管理有限公司    企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人同受国新能源
                                独资），法定代表人王森，注册资本500.00万元    集团控制
山西中油压缩天然气有限公司    企业类型为其他有限责任公司，法定代表人张德强，注  联营企业
                                              册资本3000.00万元

    山西国新物流有限公司      企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人同受国新能源
                              独资），法定代表人茹志鸿，注册资本15000.00万元  集团控制
山西压缩天然气集团朔州有限公司  企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人刘清  合营企业
                                          华，注册资本2000.00万元                子公司
山西压缩天然气集团晋东有限公司  企业类型为其他有限责任公司，法定代表人丰建斌，注  合营企业
                                              册资本3000.00万元                  子公司
山西压缩天然气集团忻州有限公司  企业类型为其他有限责任公司，法定代表人乔志龙，注  合营企业
                                              册资本4000.00万元                  子公司
山西压缩天然气集团临汾有限公司  企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人陈国  合营企业
                                          青，注册资本3000.00万元                子公司
山西压缩天然气集团吕梁有限公司  企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人康慧  合营企业
                                            忠，注册资本3000.00万元                子公司

山西压缩天然气集团交城有限公司  企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人闫月  合营企业
                                            娥，注册资本3000.00万元                子公司

  山西压缩天然气集团有限公司    企业类型为其他有限责任公司，法定代表人陈勇明，注  合营企业
                                              册资本40000.00万元

    孝义市天然气有限公司      企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定同受国新能源
                                      代表人姚彦虎，注册资本3000.00万元          集团控制
  山西国强天然气输配有限公司    企业类型为有限责任公司（国有控股），法定代表人张同受国新能源
                                            鹏，注册资本3529.41万元              集团控制
山西国宏燃气工程技术有限公司  企业类型为其他有限责任公司，法定代表人范浩，注册同受国新能源
                                                资本300.00万元                    集团控制
山西华润国新交通能源有限公司  企业类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），法定同受国新能源
                                      代表人张慧玲，注册资本10000.00万元        集团控制
    山西田森集团有限公司      企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定持股5%以上
                                      代表人高瑞利，注册资本20000.00万元          股东

    晋中汇森置业有限公司      企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定持股5%以上股
                                      代表人杨兆婕，注册资本1000.00万元          东子公司
山西山江村房地产开发有限公司  企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独持股5%以上股
                                资），法定代表人王忠武，注册资本10000.00万元    东子公司
山西田森集团房地产开发有限公司  企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代持股5%以上股
                                      表人戴德敬，注册资本20000.00万元          东子公司
山西田森农副产品加工配送有限公司企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代持股5%以上股
                                        表人杜彦璋，注册资本3000.00万元          东子公司
山西田森物业管理股份有限公司  企业类型为其他股份有限公司（非上市），法定代表人持股5%以上股
                                          杜吉仁，注册资本500.00万元            东子公司
山西田森餐饮连锁配送有限公司  企业类型为其他有限责任公司，法定代表人许林杰，注持股5%以上股
                                              册资本1000.00万元                  东子公司
  山西国新和盛新能源有限公司    企业类型为其他有限责任公司，法定代表人李天泽，注同受国新能源
                                              册资本10000.00万元                  集团控制
  山西国新科莱天然气有限公司    企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人王延同受国新能源
                                          军，注册资本10200.00万元              集团控制
    太原燃气集团有限公司      企业类型为其他有限责任公司，法定代表人王立，注册  联营企业
                                              资本50000.00万元

  山西三晋新能源发展有限公司    企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人王元  联营企业
                                          清，注册资本24000.00万元

太原国新洁净液化天然气有限公司  企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人  联营企业
                                独资)，法定代表人霍全福，注册资本5000.00万元    子公司

  山西国际能源集团有限公司    企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表人曹阳，同受国投集团
                                            注册资本520000.00万元                  控制

  山西建设投资集团有限公司    企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表人孙波，同受国投集团
                                            注册资本500000.00万元                  控制


    山西焦煤集团有限责任公司    企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表人武华同受国投集团
                                            太，注册资本567639.32万元                控制

        晋能集团有限公司        企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人李国同受国投集团
                                          彪，注册资本3600000.00万元              控制

山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表人李晋同受国投集团
                                            平，注册资本419881.60万元                控制

山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人李鸿同受国投集团
                                            双，注册资本390519.56万元                控制

    山西能源交通投资有限公司    企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表人武强，同受国投集团
                                              注册资本633000.00万元                  控制

山西省文化旅游投资控股集团有限公司企业类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表人王文同受国投集团
                                            保，注册资本500000.00万元                控制

    大同煤矿集团有限责任公司    企业类型为有限责任公司(国有控股)，法定代表人郭金同受国投集团
                                          刚，注册资本1703464.16万元              控制

            六、独立董事意见

            公司独立董事就调整2018年度日常关联交易预计金额事项发表了独立意

        见，同意调整关联交易预计金额事项并认为：公司2018年度发生的关联交易是

        按照“自愿、公平、互惠、互利”的原则进行，关联交易价格是参照市场定价协

        商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的生产经营。董事会

        审议关联交易事项时，关联董事回避表决，关联交易决策程序合法有效。公司

        2018年度日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

        等法律法规的规定，不存在损害公司及其他非关联股东及广大中小股东利益的情

        况。

            七、备查文件

            1、第八届董事会第十八次会议决议；

            2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于调整公司2018年度日常关

        联交易预计金额的事前认可意见；

            3、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于调整公司2018年度日常关

        联交易预计金额的独立意见。


        山西省国新能源股份有限公司
                  董事会

              2018年12月14日