600221:海航控股第八届董事会第三十八次会议决议公告
来源:海南航空
摘要:临时公告 证券代码:600221、900945 证券简称:海航控股、海控B股 编号:临2018-184 海南航空控股股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
临时公告
证券代码:600221、900945 证券简称:海航控股、海控B股 编号:临2018-184
海南航空控股股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年12月25日,海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)第八届董事会第三十八次会议以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案:
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的报告
为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司董事会同意公司使用不超过人民币154,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月。
独立董事意见:公司在确保不影响募集资金使用计划的情况下,将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,将有效提高募集资金使用效率,优化财务指标,有助于公司主营业务进一步发展,有利于维护公司及全体股东利益,符合相关法律、法规和《海南航空控股股份有限公司章程》的规定。表决程序合法有效,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意公司使用总额不超过人民币154,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(编号:临2018-185)。
二、关于选举公司董事会专门委员会委员的报告
公司董事会同意选举张志刚先生、伍晓熹先生、刘吉春先生担任公司战略委员会委员,王斐女士、刘璐先生、孙剑锋先生不再担任公司战略委员会委员;同
临时公告
意选举伍晓熹先生担任公司审计与风险委员会委员,刘璐先生不再担任公司审计与风险委员会委员。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事会
二�一八年十二月二十六日
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