珠海格力电器股份有限公司

        2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议的召开情况
1.现场会议时间：2019年1月16日下午14:30
2.网络投票时间：2019年1月15日―2019年1月16日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年1月16日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年1月15日下午15:00）至投票结束时间（2019年1月16日下午15:00）间的任意时间。
3.召开地点：公司办公楼会议室
4.表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5.召集人：公司董事会
6.主持人：董事长董明珠女士
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
三、会议的出席情况

  股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7,329人，代表股份2,331,700,407股，占上市公司总股份的38.7601％。

  其中：通过现场投票的股东45人，代表股份1,697,300,971股，占上市公司总股份

  通过网络投票的股东7,284人，代表股份634,399,436股，占上市公司总股份的10.5457％。

  没有股东委托独立董事投票。

  中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东7,327人，代表股份693,467,348股，占上市公司总股份的11.6266％。

  其中：通过现场投票的股东43人，代表股份65,023,114股，占上市公司总股份的1.0809％。

  通过网络投票的股东7,284人，代表股份634,399,436股，占上市公司总股份的10.5457％。

  公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况

  本次会议以记名表决的方式，审议通过了以下议案：

    1、会议表决通过《关于修订公司章程的议案》

    总表决情况：

  同意2,193,155,717股，占出席会议所有股东所持股份的94.0582%；反对84,224,385股，占出席会议所有股东所持股份的3.6121％；弃权54,320,305股（其中，因未投票默认弃权49,700,063股），占出席会议所有股东所持股份的2.3296％。

  中小股东表决情况：

    同意560,877,860股，占出席会议中小股东所持股份的80.1916%；反对84,224,385股，占出席会议中小股东所持股份的12.0420%；弃权54,320,305股（其中，因未投票默认弃权49,700,063股），占出席会议中小股东所持股份的7.7665%。

    本议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意通过。

    2、会议表决通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（实施累积投票制）总表决情况：

  2.01.候选人：选举董明珠女士为第十一届董事会非独立董事

  同意股份数:2,700,546,886股，占出席总股份数的115.8188%；


      同意股份数:2,082,575,575股，占出席总股份数的89.3157%；

  2.03.候选人：选举望靖东先生为第十一届董事会非独立董事

      同意股份数:2,213,029,866股，占出席总股份数的94.9106%；

  2.04.候选人：选举张  伟先生为第十一届董事会非独立董事

      同意股份数:2,024,551,947股，占出席总股份数的86.8273%；

  2.05.候选人：选举张军督先生为第十一届董事会非独立董事

      同意股份数:2,154,341,263股，占出席总股份数的92.3936%；

  2.06.候选人：选举郭书战先生为第十一届董事会非独立董事

      同意股份数:2,045,807,640股，占出席总股份数的87.7389%。

中小股东总表决情况：

  2.01.候选人：选举董明珠女士为第十一届董事会非独立董事

      同意股份数:959,854,027股，占出席会议中小股东所持股份的137.2352%；
  2.02.候选人：选举黄  辉先生为第十一届董事会非独立董事

      同意股份数:504,626,276股，占出席会议中小股东所持股份的72.1490%；
  2.03.候选人：选举望靖东先生为第十一届董事会非独立董事

      同意股份数:494,020,005股，占出席会议中小股东所持股份的70.6326%；
  2.04.候选人：选举张  伟先生为第十一届董事会非独立董事

      同意股份数:489,726,538股，占出席会议中小股东所持股份的70.0187%；
  2.05.候选人：选举张军督先生为第十一届董事会非独立董事

      同意股份数:489,417,849股，占出席会议中小股东所持股份的69.9746%；
  2.06.候选人：选举郭书战先生为第十一届董事会非独立董事

      同意股份数:489,541,342股，占出席会议中小股东所持股份的69.9922%。
议案3.00议案3：关于董事会换届选举独立董事的议案
总表决情况：

  3.01.候选人：选举刘姝威女士为第十一届董事会独立董事

  同意股份数:2,247,888,484股，占出席总股份数的96.4055%；

  3.02.候选人：选举邢子文先生为第十一届董事会独立董事

  同意股份数:2,197,418,268股，占出席总股份数的94.2410%；


  同意股份数:2,197,493,149股，占出席总股份数的94.2442%。
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举刘姝威女士为第十一届董事会独立董事

  同意股份数:615,610,627股，占出席会议中小股东所持股份的88.0170%；
3.02.候选人：选举邢子文先生为第十一届董事会独立董事

  同意股份数:565,140,411股，占出席会议中小股东所持股份的80.8010%；
3.03.候选人：选举王晓华先生为第十一届董事会独立董事

  同意股份数:565,215,292股，占出席会议中小股东所持股份的，80.8117%。
议案4.00议案4：关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
总表决情况：
4.01.候选人：选举李绪鹏先生为第十一届监事会非职工代表监事
同意股份数:2,190,413,851股，占出席总股份数的93.9406%；
4.02.候选人：选举段秀峰先生为第十一届监事会非职工代表监事
同意股份数:2,208,020,178股，占出席总股份数的94.6957%。
中小股东总表决情况：
4.01.候选人：选举李绪鹏先生为第十一届监事会非职工代表监事
同意股份数:558,135,994股，占出席会议中小股东所持股份的79.7995%；
4.02.候选人：选举段秀峰先生为第十一届监事会非职工代表监事
同意股份数:575,742,321股，占出席会议中小股东所持股份的82.3168%。
5、会议表决通过《关于公司2018年半年度利润分配的预案》

  《关于公司2018年半年度利润分配的预案》：

  按公司总股本6,015,730,878股计，向全体股东每10股派发现金6元（含税），共计派发现金3,609,438,526.80元，余额转入以后年度分配。

    总表决情况：

  同意2,258,066,132股，占出席会议所有股东所持股份的96.8420%；反对21,421,771股，占出席会议所有股东所持股份的0.9187%；弃权52,212,504股（其中，因未投票默认弃权49,937,563股），占出席会议所有股东所持股份的2.2392%。

  中小股东表决情况：

  同意625,788,275股，占出席会议中小股东所持股份的89.4721%；反对21,421,771
认弃权49,937,563股），占出席会议中小股东所持股份的7.4651%。

    上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东非凡律师事务所
2.律师姓名：邵长富  王振兴
3.结论性意见：公司2019年第一次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次会议的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次会议通过的决议合法有效。
六、备查文件
1.《珠海格力电器股份有限公司二○一九年第一次临时股东大会决议》；
2.关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。

                                  珠海格力电器股份有限公司
                                          董事会

                                  二Ｏ一九年一月十七日