惠天热电:第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告
来源:惠天热电
摘要:证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2019-03 沈阳惠天热电股份有限公司第八届董事会 2019年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、
证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2019-03
沈阳惠天热电股份有限公司第八届董事会
2019年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、沈阳惠天热电股份有限公司第八届董事会2019年第一次临时会议通知于2019年1月11日以网络传输方式发出;
2、会议于2019年1月16日下午3:30在公司总部6楼会议室召开;
3、会议应到董事9名,实际出席8名(其中:现场实到董事7名;独立董事李岳军通讯表决;董事长李久旭因公出未能出席会议);
4、会议由董事徐朋业主持;
5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)。
2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)。
上述议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于部分高级管理人员职务变动的公告(公告编号2019-04)”。
三、备查文件
1、公司第八届董事会2019年第一次临时会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2019年1月18日
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