证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷B公告编号：2019-004
            大连冷冻机股份有限公司

          八届一次董事会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议通知于2019年1月8日以书面方式发出。
  2、本次董事会会议于2019年1月17日在公司三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

  3、应参加表决的董事人数为9人，实际表决的董事人数为9人。
  4、本次董事会会议，由纪志坚先生主持。

  5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、选举公司董事长及副董事长

    （1）选举纪志坚为公司董事长。

    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    （2）选举丁杰为公司副董事长。

    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    2、选举公司董事会审计委员会委员

  选举纪志坚、徐郡饶、戴大双（独立董事）、刘继伟（独立董事）、王岩（独立董事）为公司董事会审计委员会委员，批准刘继伟为审计
委员会召集人。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    3、选举公司董事会薪酬与考核委员会委员

  选举纪志坚、丁杰、戴大双（独立董事）、刘继伟（独立董事）、王岩（独立董事）为公司董事会薪酬与考核委员会委员，批准刘继伟为薪酬与考核委员会召集人。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  4、聘任公司总经理

  聘任丁杰为公司总经理。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    5、聘任公司副总经理及财务总监

  （1）聘任范跃坤为公司副总经理。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  （2）聘任马云为公司财务总监。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  6、聘任公司董事会秘书

  聘任宋文宝为公司董事会秘书。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  7、聘任公司证券事务代表

  聘任杜宇为公司证券事务代表。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  以上聘任人员的任期同公司八届董事会任期一致。

    公司独立董事对聘任上述人员表示同意。


    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  2、独立董事意见。

                              大连冷冻机股份有限公司董事会
                                    2019年1月18日

    附：相关人员简历

    1、马云，男，1971年生，会计师。历任公司财务管理部副部长、公司监事、大连冰山集团销售有限公司财务总监，2016年1月起，任公司财务总监。现持有公司A股股票525,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

    2、宋文宝，男，1973年生，CFA（特许金融分析师）。2007年4月24日起，任公司证券事务代表。2013年2月5日起，任公司董事会秘书。持有公司A股股票593,880股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

    3、杜宇，女，1989年生，毕业于东北财经大学。2014年9月起就职于公司，专职负责信息披露工作，2016年7月起任公司证券事务代表。杜宇女士持有公司A股股票71,400股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

    4、其他人员简历详见刊登在2018年12月28日《中国证券报》、《香港商报》上的公司董事会议决议公告。