葵花药业:2019年第一次临时股东大会决议公告
来源:葵花药业
摘要:股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2019-007 葵花药业集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别
股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2019-007
葵花药业集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2019年1月23日下午14点
(2)网络投票时间:2019年1月22日-2019年1月23日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月23日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月22日15:00至2019年1月23日15:00的任意时间。
2、召开地点:葵花药业集团股份有限公司1楼会议室
3、召开方式:现场投票与网络投票
4、召集人:本公司董事会
5、主持人:关一女士
6、会议通知刊登在2019年1月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
三、会议的出席情况
参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有20名,代表股份359,386,045股,占公司总股本584,000,000股的61.5387%。其中:
参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人8名,代表股份357,441,206股,占公司有表决权股份总数的61.2057%;
通过网络投票的股东12名,代表股份1,944,839股,占公司有表决权股份总数的0.3330%;
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计18名,拥有及代表的股份为27,703,093股,占公司有表决权股份总数的4.7437%;
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席、列席了本次会议。四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决,逐项审议并表决通过了以下议案:
(一)审议通过《关于补选公司董事的议案》
总表决情况:
同意359,383,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对2,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该议案获得通过。关玉秀女士当选为公司第三届董事会非独立董事,任期至本届董事会届满。
中小股东总表决情况:
同意27,700,193股,占出席会议中小股东所持股份的99.9895%;反对2,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》
总表决情况:
同意359,383,145股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对2,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该议案获得通过。
中小股东总表决情况:
同意27,700,193股,占出席会议中小股东所持股份的99.9895%;反对2,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市天元律师事务所。
2.见证律师姓名:王莹、王腾
3.见证意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
备查文件
1.葵花药业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;
2.律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2019年1月23日
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