股票代码：000937      股票简称：冀中能源    公告编号：2019临-001

                        冀中能源股份有限公司

                    关于公司债务人重整的进展公告

            本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

        载、误导性陈述或者重大遗漏。

              风险提示：

              1、冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”或“冀中能源”）之债务人

          天津铁厂、崇利制钢有限公司（以下简称“崇利制钢”）于2018年8月24日进入

          重整程序。根据要求，公司按时完成了相关债权的申报工作。

              2、公司2017年度、2018年1-9月净利润分别为108,959.45万元和103,790.15

          万元。截至2018年8月24日，公司及下属公司对天津铁厂、崇利制钢、天铁第一

          轧钢有限责任公司（以下简称“天铁第一轧钢”）应收账款金额合计113,632.33

          万元，已计提减值准备24,310.48万元，如果全额计提需补提减值准备89,321.85

          万元。如公司或下属公司对天津铁厂、崇利制钢、天铁第一轧钢应收账款因其

          重整事项全部不能收回，公司2018年度归属于母公司的净利润预计将减少

          57,329.28万元（具体金额以公司2018年度审计报告为准）。

              一、事件进展情况

              公司于2018年9月4日发布了《关于公司债务人破产重整的公告》（公告编

          号：2018临-031号），公告就公司债务人天津铁厂、崇利制钢重整事项进行了

          说明；公司根据天津市第二中级人民法院公告（[2018]津02破12-27号）的要求，

          就公司截至2018年8月24日所涉及的债权进行了申报。根据与渤海钢铁重整企业

          管理人沟通确认的结果，公司债权申报及确认情况如下：

债权人名  债权申报            债权申报金额（元）                      债权确认金额（元）

  称      单位        本金        利息        总额          本金        利息        总额

冀中能源  天津铁厂    633,426,227.47  56,384,461.75    689,810,689.22  633,404,468.14  56,384,461.75    689,788,929.89
冀中能源  崇利制钢      2,700,000.00      184,657.50      2,884,657.50    2,700,000.00      184,657.50      2,884,657.50
冀中能源  天铁第一      7,800,000.00      533,455.00      8,333,455.00    7,800,000.00      425,067.50      8,225,067.50
          轧钢

通达煤电  天津铁厂    17,125,943.70    4,708,798.12    21,834,741.82    17,125,943.70    4,708,798.12    21,834,741.82
金牛天铁  天津铁厂    443,732,537.49  73,697,601.54    517,430,139.03  443,731,548.57    2,439,328.04    446,170,876.61
金牛天铁  崇利制钢    31,538,554.55    1,678,259.92    33,216,814.47    31,538,554.55    1,678,259.92    33,216,814.47
合计                    1,136,323,263.21  137,187,233.83  1,273,510,497.04  1,136,300,514.96  65,820,572.83  1,202,121,087.79

    说明：

    1、公司目前持有邢台东庞通达煤电有限公司（简称“通达煤电”）100%股权。

    2、公司目前持有金牛天铁煤焦化有限公司（以下简称“金牛天铁”）50%股权，为其控股股东；天津铁厂为金牛天铁的股东，现持有金牛天铁50%的股权。

    3、金牛天铁向天津铁厂的申报债权共计517,430,139.03元，渤海钢铁重整企业管理人确认446,170,876.61元，其中利息已经确认2,439,328.04元，其余利息暂缓确认。

    二、对公司的影响

    公司2017年、2018年1-9月净利润分别为108,959.45万元和103,790.15万元。截至2018年8月24日，公司及下属公司对天津铁厂、崇利制钢、天铁第一轧钢应收账款金额合计113,632.33万元，已计提减值准备24,310.48万元，如果全额计提需补提减值准备89,321.85万元。如公司或下属公司对天津铁厂、崇利制钢、天铁第一轧钢应收账款因其重整事项全部不能收回，公司2018年度归属于母公司的净利润预计将减少57,329.28万元（具体金额以公司2018年度审计报告为准）。

    公司将依据有关法律、法规规定，根据重整进展情况及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网，有关情况均以上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                          冀中能源股份有限公司董事会
                                            二�一九年一月二十二日