证券代码：000711        证券简称：京蓝科技      公告编号：2019-022
                  京蓝科技股份有限公司

            2019年第一次临时股东大会决议公告

                              特别提示

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

    3、本次股东大会审议的《关于公司为下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》、《关于公司对外提供关联担保的议案》经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

    一、会议召开和出席情况

    1、现场召开时间：2019年1月22日14时30分

    2、网络投票时间：2019年1月21日至2019年1月22日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月22日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年1月21日15：00至2019年1月22日15：00期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：公司会议室

    4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开

    5、召集人：公司董事会

    6、主持人：董事长杨仁贵先生

    7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    参加本次股东大会表决的股东情况如下：

            公司有表决权股份总数                    876,655,062

            出席本次会议的股东及授权代表人数                12

            所持有表决权的股份总数（股）            512,311,580

            占公司有表决权股份总数的比例（%）        58.4394%


                    其中：

                    出席现场会议的股东及授权代表人数                  8

                    所持有表决权的股份总数（股）            512,252,380

                    占公司有表决权股份总数的比例（%）        58.4326%

                    通过网络投票出席会议的股东人数                    4

                    所持有表决权的股份总数（股）                59,200

                    占公司有表决权股份总数的比例（%）          0.0068%

            公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本

        次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券

        交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次

        会议作出的决议合法有效。

            二、议案审议表决情况

            经过合并现场投票结果，各项议案的表决结果如下：

            议案1.00《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》

            1.01选举杨仁贵先生为第九届董事会董事

表决结果：

出席表决权股份数（股）                                                              512,311,580
                        同意（股）    比例%    反对（股）  比例%  弃权（股）  比例%
现场投票结果              512,252,380  99.9884%            0  0.0000%            00.0000%
网络投票结果                      301  0.0001%            0  0.0000%            00.0000%
累计投票结果              512,252,681  99.9885%            0  0.0000%            00.0000%
其中：

中小投资者投票股份（股）                                                            69,274,495
                        同意（股）    比例%    反对（股）  比例%  弃权（股）  比例%
中小投资者投票结果          69,215,596  99.9150%            0  0.0000%            00.0000%
是否通过                                                  是

            1.02选举阎涛先生为第九届董事会董事

表决结果：

出席表决权股份数（股）                                                              512,311,580
                        同意（股）    比例%    反对（股）  比例%  弃权（股）  比例%
现场投票结果              512,252,380  99.9884%            0  0.0000%            00.0000%
网络投票结果                      301  0.0001%            0  0.0000%            00.0000%
累计投票结果              512,252,681  99.9885%            0  0.0000%            00.0000%
其中：

中小投资者投票股份（股）                                                            69,274,495
                        同意（股）    比例%    反对（股）  比例%  弃权（股）  比例%
中小投资者投票结果          69,215,596  99.9150%            0  0.0000%            00.0000%
是否通过                                                  是


            1.03选举吴春军先生为第九届董事会董事

表决结果：

出席表决权股份数（股）                                                              512,311,580
                        同意（股）    比例%    反对（股）  比例%  弃权（股）  比例%
现场投票结果              512,252,380  99.9884%            0  0.0000%            00.0000%
网络投票结果                      300  0.0001%            0  0.0000%            00.0000%
累计投票结果              512,252,680  99.9885%            0  0.0000%            00.0000%
其中：

中小投资者投票股份（股）                                                            69,274,495
                        同意（股）    比例%    反对（股）  比例%  弃权（股）  比例%
中小投资者投票结果          69,215,595  99.9150%            0  0.0000%            00.0000%
是否通过                                                  是

            1.04选举姜俐赜先生为第九届董事会董事

表决结果：

出席表决权股份数（股）                                                              512,311,580
                        同意（股）    比例%    反对（股）  比例%  弃权（股）  比例%
现场投票结果              512,252,380  99.9884%            0  0.0000%            00.0000%
网络投票结果                      300  0.0001%            0  0.0000%            00.0000%
累计投票结果              512,252,680  99.9885%            0  0.0000%            00.0000%
其中：

中小投资者投票股份（股）                                                            69,274,495
                        同意（股）    比例%    反对（股）  比例%  弃权（股）  比例%
中小投资者投票结果          69,215,595  99.9150%            0  0.0000%            00.0000%
是否通过                                                  是

            1.05选举韩志权先生为第九届董事会董事

表决结果：

出席表决权股份数（股）                                                              512,311,580
                        同意（股）    比例%    反对（股）  比例%  弃权（股）  比例%
现场投票结果              512,252,380  99.9884%            0  0.0000%            00.0000%
网络投票结果                      300  0.0001%            0  0.0000%            00.0000%
累计投票结果              512,252,680  99.9885%            0  0.0000%            00.0000%
其中：

中小投资者投票股份（股）                                                            69,274,495
                        同意（股）    比例%    反对（股）  比例%  弃权（股）  比例%
中小投资者投票结果          69,215,595  99.9150%            0  0.0000%            00.0000%
是否通过                                                  是

            1.06选举刘欣女士为第九届董事会董事

表决结果：


出席表决权股份数（股）                                                              512,311,580
                        同意（股）    比例%    反对（股）  比例%  弃权（股）  比例%
现场投票结果              512,252,380  99.9884%            0  0.0000%            00.0000%
网络投票结果                      300  0.0001%            0  0.0000%            00.0000%
累计投票结果              512,252,680  99.9885%            0  0.0000%            00.0000%
其中：

中小投资者投票股份（股）                                                            69,274,495
                        同意（股）    比例%    反对（股）  比例%  弃权（股）  比例%
中小投资者投票结果          69,215,595  99.9150%            0  0.0000%            00.0000%
是否通过                                                  是

            议案2.00《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》

            2.01选举陈方清先生为第九届董事会独立董事

表决结果：

出席表决权股份数（股）                                                              512,311,580
                        同意（股）    比例%    反对（股）  比例%  弃权（股）  比例%
现场投票结果              512,252,380  99.9884%            0  0.0000%            00.0000%
网络投票结果                      300  0.0001%            0  0.0000%            00.0000%
累计投票结果              512,252,680  99.9885%            0  0.0000%            00.0000%
其中：

中小投资者投票股份（股）                                                            69,274,495
                        同意（股）    比例%    反对（股）  比例%  弃权（股）  比例%
中小投资者投票结果          69,215,595  99.9150%            0  0.0000%            00.0000%
是否通过                                                  是

            2.02选举聂兴凯先生为第九届董事会独立董事

表决结果：

出席表决权股份数（股）                                                              512,311,580
                        同意（股）    比例%    反对（股）  比例%  弃权（股）  比例%
现场投票结果              512,252,380  99.9884%            0  0.0000%            00.0000%
网络投票结果                      300  0.0001%            0  0.0000%            00.0000%
累计投票结果              512,252,680  99.9885%            0  0.0000%            00.0000%
其中：

中小投资者投票股份（股）                                                            69,274,495
                        同意（股）    比例%    反对（股）  比例%  弃权（股）  比例%
中小投资者投票结果          69,215,595  99.9150%            0  0.0000%            00.0000%
是否通过                                                  是

            2.03选举朱江先生为第九届董事会独立董事

表决结果：

出席表决权股份数（股）                                                              512,311,580

                        同意（股）    比例%    反对（股）  比例%  弃权（股）  比例%
现场投票结果              512,252,380  99.9884%            0  0.0000%            00.0000%
网络投票结果                      300  0.0001%            0  0.0000%            00.0000%
累计投票结果              512,252,680  99.9885%            0  0.0000%            00.0000%
其中：

中小投资者投票股份（股）                                                            69,274,495
                        同意（股）    比例%    反对（股）  比例%  弃权（股）  比例%
中小投资者投票结果          69,215,595  99.9150%            0  0.0000%            00.0000%
是否通过                                                  是

            议案3.00《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》

            3.01选举尹洲澄先生为第九届监事会监事

表决结果：

出席表决权股份数（股）                                                              512,311,580
                        同意（股）    比例%    反对（股）  比例%  弃权（股）  比例%
现场投票结果              512,252,380  99.9884%            0  0.0000%            00.0000%
网络投票结果                      300  0.0001%            0  0.0000%            00.0000%
累计投票结果              512,252,680  99.9885%            0  0.0000%            00.0000%
其中：

中小投资者投票股份（股）                                                            69,274,495
                        同意（股）    比例%    反对（股）  比例%  弃权（股）  比例%
中小投资者投票结果          69,215,595  99.9150%            0  0.0000%            00.0000%
是否通过                                                  是

            3.02选举孟陈女士为第九届监事会监事

表决结果：

出席表决权股份数（股）                                                              512,311,580
                        同意（股）    比例%    反对（股）  比例%  弃权（股）  比例%
现场投票结果              512,252,380  99.9884%            0  0.0000%            00.0000%
网络投票结果                      300  0.0001%            0  0.0000%            00.0000%
累计投票结果              512,252,680  99.9885%            0  0.0000%            00.0000%
其中：

中小投资者投票股份（股）                                                            69,274,495
                        同意（股）    比例%    反对（股）  比例%  弃权（股）  比例%
中小投资者投票结果          69,215,595  99.9150%            0  0.0000%            00.0000%
是否通过                                                  是

            议案4.00《关于公司为下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》

表决结果：

出席表决权股份数（股）                                                              512,311,580
                        同意（股）    比例%    反对（股）  比例%  弃权（股）  比例%

现场投票结果              512,252,380  99.9884%            0  0.0000%            00.0000%
网络投票结果                    1,200  0.0002%      58,000  0.0113%            00.0000%
累计投票结果              512,253,580  99.9887%      58,000  0.0113%            00.0000%
其中：

中小投资者投票股份（股）                                                            69,274,495
                        同意（股）    比例%    反对（股）  比例%  弃权（股）  比例%
中小投资者投票结果          69,216,495  99.9163%      58,000  0.0837%            00.0000%
是否通过                                                  是

            议案5.00《关于公司对外提供关联担保的议案》

表决结果：

出席表决权股份数（股）                                                              512,311,580
                        同意（股）    比例%    反对（股）  比例%  弃权（股）  比例%
现场投票结果              512,252,380  99.9884%            0  0.0000%            00.0000%
网络投票结果                      300  0.0001%      58,900  0.0115%            00.0000%
累计投票结果              512,252,680  99.9885%      58,900  0.0115%            00.0000%
其中：

中小投资者投票股份（股）                                                            69,274,495
                        同意（股）    比例%    反对（股）  比例%  弃权（股）  比例%
中小投资者投票结果          69,215,595  99.9150%      58,900  0.0850%            00.0000%
是否通过                                                  是

            三、律师出具的法律意见

            1、律师事务所名称：北京市华城律师事务所

            2、律师姓名：齐波、龚莹

            3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开

        程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、

        规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集

        人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

            四、备查文件

            1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

            2、法律意见书；

            3、深交所要求的其他文件。

            特此公告。

                                                    京蓝科技股份有限公司董事会

                                                        二�一九年一月二十三日