证券代码：000683        证券简称：远兴能源        公告编号：临2019-006
          内蒙古远兴能源股份有限公司

          七届二十八次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月14日以书面、传真或电子邮件方式向公司12名董事发出了关于召开七届二十八次董事会会议的通知，会议于2019年1月22日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开。本次董事会应到董事12名，实到董事12名，会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经董事认真审议并表决，通过以下决议：

    1、审议通过《关于预计2019年度公司及子公司担保额度的议案》

  公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于预计2019年度公司及子公司担保额度的公告》。

    2、审议通过《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》

    根据公司董事会下设各专门委员会实施细则的相关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会补选董事彭丽女士为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于补选第七届董事会专门
委员会委员的公告》。

    3、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

    董事会定于2019年2月15日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。

    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、经独立董事签字的独立董事意见。

                                    内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
                                          二○一九年一月二十三日