证券代码：300027        证券简称：华谊兄弟      公告编号：2019-011
                华谊兄弟传媒股份有限公司

              第四届董事会第20次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第20次会议于2019年1月23日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2019年1月11日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司与阿里影业签订战略合作框架协议的议案》

  公司与北京中联华盟文化传媒投资有限公司（“阿里影业”）经过友好协商，基于战略合作之目的，达成良好的合作意愿，签订《战略合作框架协议》，双方约定在公司主控影视项目、艺人发展、衍生品开发、营销服务等领域建立全方位友好的业务合作关系。

    本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于公司与阿里影业签订战略合作框架协议的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

    二、审议通过《关于公司向关联方申请7亿元借款的议案》

  公司为实际经营的需要，拟向北京中联华盟文化传媒投资有限公司（“阿里影业”）申请人民币7亿元借款，借款期限为五年。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。


    三、审议通过《关于公司为申请关联方借款提供质押担保及公司全资子公司提供担保的议案》

  公司拟以持有的浙江东阳美拉传媒有限公司70%的股权以及公司全资子公司华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司享有的上海云锋新呈投资中心（有限合伙）合伙份额收益权为公司向北京中联华盟文化传媒投资有限公司（“阿里影业”）申请借款提供质押担保，公司全资子公司华谊兄弟电影有限公司拟对上述借款提供连带责任保证，本次担保不收取担保费用。

    本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于关联方向公司提供借款及公司提供质押担保、公司全资子公司提供担保、关联自然人提供担保暨关联交易的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

    四、审议通过《关于关联自然人为公司申请关联方借款提供担保的议案》
    关联自然人王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉拟对公司向北京中联华盟文化传媒投资有限公司（“阿里影业”）申请借款提供连带责任保证，本次担保不收取担保费用。

    本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于关联方向公司提供借款及公司提供质押担保、公司全资子公司提供担保、关联自然人提供担保暨关联交易的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过（关联董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决）。

  五、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司于2019年2月11日15：00召开公司2019年第二次临时股东大会。
  本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》。

    本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
  二�一九年一月二十三日