证券代码：200468            证券简称：宁通信B            公告编号：2019-006
          南京普天通信股份有限公司

      2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    2．现场会议召开时间：2019年1月21日15:00

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月21日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月20日15：00至2019年1月21日15：00。
    3．现场会议召开地点：南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司综合楼二楼会议室

    4．召集人：公司董事会

    5．主持人：李林臻

    6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

    7．出席会议的股东情况

    （1）出席会议的总体情况：

    出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份115,080,100股，占公司

        有表决权股份总数215,000,000股的53.52563%。

            （2）出席现场会议和参加网络投票的股东情况

            出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份115,000,100股，占

        公司有表决权股份总数的53.48842%，通过网络投票出席会议的股东共1人，代

        表股份80,000股，占公司有表决权股份总数的0.03721%。

            （3）内资股股东和外资股股东出席情况：

            出席会议的内资股股东授权代表1人，代表股份115,000,000股，占公司有

        表决权股份总数的53.48837%；出席会议的外资股股东授权代表2人，代表股份

        80,100股，占公司有表决权股份总数的0.03726%。

            8．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

            二、本次股东大会经现场投票和网络投票表决，形成如下决议：

            1、审议通过了关于补选王文奎先生为公司董事的议案

            经投票表决，股东大会同意补选王文奎先生为公司第七届董事会董事。

            三、本次会议各项议案的具体投票结果如下：

                                                                  同意                    反对                    弃权

                                            与会有表决权

提案              是否                                                  占与会有表                占与会有表                占与会有表
      提案名称            股份类别      股东所持股份

编码              通过                                        股数      决权股东所      股数      决权股东所      股数      决权股东所
                                                  数

                                                                          持股份比例                持股份比例                持股份比例
      关于补选        总计              115,080,100  115,080,100    100.00%          -      0.00%          -      0.00%
      王文奎先        其中：国有法人股  115,000,000  115,000,000    100.00%          -      0.00%          -      0.00%
1.00  生为公司    是  境内上市外资股        80,100        80,100    100.00%          -      0.00%          -      0.00%
      董事的议

          案          与会中小股东          80,100        80,100    100.00%          -      0.00%          -      0.00%
            注：中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司

        5%以上股份的股东以外的其他股东。

            四、律师出具的法律意见

            1．律师事务所名称：北京市高朋（南京）律师事务所

            2．律师姓名：曹力、胡宜金

            3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规

        章和公司章程的规定，出席股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，股东

大会的表决程序和结果合法有效。

    五、备查文件

  1．公司2019年第一次临时股东大会决议；

  2．北京市高朋（南京）律师事务所法律意见书。

    特此公告！

                                            南京普天通信股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2019年1月22日