新疆交建:第二届监事会第三次临时会议决议公告
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摘要:证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2019-005 新疆交通建设集团股份有限公司 第二届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监
证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2019-005
新疆交通建设集团股份有限公司
第二届监事会第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司于2019年1月18日通过电子邮件及书面形式向各监事发出会议通知,于2019年1月23日在公司会议室现场召开第二届监事会第三次临时会议。本次会议由公司监事会主席周文君女士主持,应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
(1)本次聘请会计师事务所的情况说明
为确保公司2018年年度报告工作的顺利进行,公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构。
经双方沟通,2018年度财务报表审计费100万元,内部控制审计费40万元,合计140万元。
(2)拟聘请会计师事务所的基本情况
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务许可证,符合上市公司审计业务的资格要求,在国内行业综合排名前列,专业性强,经验丰富,实力雄厚。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.第二届监事会第三次临时会议决议。
新疆交通建设集团股份有限公司监事会
2019年1月23日
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