明阳电路:第二届监事会第一次(临时)会议决议公告
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摘要:证券代码:300739 证券简称:明阳电路 公告编号:2019-010 深圳明阳电路科技股份有限公司 第二届监事会第一次(临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、
证券代码:300739 证券简称:明阳电路 公告编号:2019-010
深圳明阳电路科技股份有限公司
第二届监事会第一次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次(临时)会议(以下简称“会议”)于2019年1月23日以现场会议方式在公司会议室召开。会议通知已于2019年1月17日以邮件、电话、专人送达等方式发出。公司应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议由监事会主席谭丽平女士主持,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》等有关规定,形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。
同意选举谭丽平女士为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。谭丽平女士简历详见附件。
表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
(一)《第二届监事会第一次(临时)会议决议》;
(二)其他文件。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
监事会
2019年1月23日
附件:监事会主席简历
谭丽平女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师职称;2005年6月,加入深圳明阳电路科技有限公司,先后任公司会计、财务主管、财务部高级主管;2016年1月至今任公司监事会主席;2017年5月至今任内审部经理。
谭丽平女士通过深圳盛健管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份148,128股,占公司总股本的0.08%。谭丽平女士与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询,谭丽平女士不属于“失信被执行人”。
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