*ST天马:关于2017年监事会工作报告的补充更正公告
来源:天马股份
摘要:证券代码:002122 证券简称:*ST天马 公告编号:2018-112 天马轴承集团股份有限公司 关于2017年监事会工作报告的补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码:002122 证券简称:*ST天马 公告编号:2018-112
天马轴承集团股份有限公司
关于2017年监事会工作报告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月28日在巨潮资讯网披露了《2017年监事会工作报告》。因工作人员疏忽,造成《2017年监事会工作报告》的披露版本错误,现将该报告的全文进行补充更正。具体如下:
2017年度监事会工作报告
2017年,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定和有关法律、法规的要求,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行了监督职责,促进了企业的规范运作和良性发展。现将2017年度监事会主要工作报告如下:
一、本报告期内监事会的工作情况
本报告期内监事会共召开七次会议,具体情况如下:
序号 会议时间 会议届次 议案名称
关于2016年度监事会工作报告的议案
关于2016年度财务决算报告的议案
关于2017年度财务预算报告的议案
2017年4 第五届监事会
1 关于2016年度利润分配预案的议案
月27日 第十八次会议
关于聘任审计机构的议案
关于公司2016年度报告及摘要的议案
关于天马轴承集团股份有限公司内部控制
自我评价报告的议案
2017年关于公司监事薪酬的议案
关于公司监事会换届选举暨第六届监事会
监事候选人提名的议案
关于预计2017年度日常关联交易的议案
2017年5 第五届监事会
2 关于拟对全资子公司进行增资的议案
月22日 第十九次会议
2017年6 第六届监事会
3 关于选举第六届监事会主席的议案
月9日 第一次会议
关于收购上海微盟科技股份有限公司股权
的议案
关于收购博易智软(北京)技术股份有限公
2017年7 第六届监事会
4 司股权的议案
月21日 第二次会议
关于本次收购不构成重大资产重组的议案
关于公司2017年限制性股票激励计划(预
案)的议案
2017年8 第六届监事会关于公司2017年半年度报告全文及摘要的
5
月28日 第三次会议 议案
2017年10第六届监事会
6 关于公司2017年第三季度报告的议案
月26日 第四次会议
2017年11第六届监事会
7 关于变更会计师事务所的议案
月27日 第五次会议
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
报告期内,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,认真履行监督职能,对报告期内公司的有关情况发表如下意见:
(一)公司依法运作情况
报告期内,公司依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的要求规范运
作,决策程序合法。公司董事会、股东大会的召集、召开和决议均符合相关法律、法规的规定;董事会能够认真履行股东大会决议,无任何损害股东利益和公司利益的情况发生。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和制度的相关规定,为实现股东权益最大化,勤勉尽责,在执行公司职务时,未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(二)检查公司财务的情况
报告期内,监事会对公司的财务状况进行了审查。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度财务报告出具了无法表示意见审计报告;公司2017年度财务报告反映了公司的财务状况和经营成果。
(三)公司收购、出售资产交易情况
2017年,监事会对公司的经营活动进行监督,未发现公司存在违规收购、出售资产等情况,不存在任何违反股东大会决议、损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
(四)关于天马轴承集团股份有限公司内部控制自我评价报告的议案
监事会经审核认为:公司已按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关规范标准的要求建立了与财务报表相关的内部控制。公司内部控制制度规范了各部门之间的分工与协调合作,使各部门相互配合、相互监督,有利于公司整体的高效运转。公司现有的各项内部管理及控制制度可以有效保护股东权利,股东可以通过股东大会决定公司经营方针和投资计划。公司设立的监事会作为公司常设监督机构,有利于维护股东权益。
(五)关于预计2018年度日常关联交易的议案
监事会经审核认为:公司2018年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
三、公司监事会2018年度工作计划
2018年本届监事会将继续忠实勤恳履行职责,进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营,树立公司良好的诚信形象。
1、监督公司依法运作情况,积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、检查公司财务情况,通过定期了解和审阅财务报告,对公司的财务运作情况实施监督。
3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况,防止损害公司利益和形象的行为发生。
本次补充更正不会对公司2017年年度报告业绩造成重大不利影响,公司今后将优化信息披露管理制度,提高信息披露的质量。公司因上述补充更正给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
二�一八年六月三十日
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