公告编号：2018-013
证券代码：836530        证券简称：骏发生物      主办券商：中泰证券
      青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司

      第一届董事会第十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况介绍

  青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“骏发生物”）第一届董事会第十三次会议的通知于2018年6月23日通过书面方式发出。会议于2018年6月29日在公司会议室举行。本次会议由董事长邹敬清先生召集并主持，会议应到董事7人，实到董事7人。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、会议表决情况

    会议以举手表决方式审议通过如下议案：

    （一）审议通过《关于关联方为公司向交通银行股份有限公司贷款提供担保的议案》，并提请股东大会审议。

    议案内容：公司为日常经营需要，拟向交通银行股份有限公司贷款人民币1,000万元。青岛城乡社区建设融资担保有限公司（以下简称“城乡融资担保”）拟为公司该笔贷款提供担保，收取担保金额2%的担保费用。公司实际控制人邹敬清及其配偶肖文静拟为公司该笔

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贷款提供房屋抵押担保，不收取公司任何费用。

    截至2018年6月15日，青岛城投金融控股集团有限公司（以下简称“城投金控”）持有公司股份5,600,000股，持股比例14.00%，城投金控及城乡融资担保均系青岛城市建设投资（集团）有限责任公司的全资子公司。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    回避表决情况：本议案涉及关联事项，董事邹敬清、董事邹志钢（邹敬清的侄子）作为关联董事，回避表决。

    （二）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

    议案内容：公司拟定于2018年7月15日召开2018年第一次临时股东大会，审议上述议案。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    回避表决情况：该议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。三、备查文件

  《青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

  特此公告。

                          青岛德瑞骏发生物科技股份有限公司
                                                  董事会
                                          2018年6月29日