证券代码：002358                证券简称：森源电气            公告编号：2018-047
              河南森源电气股份有限公司

          2018年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

  1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

  2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。

    二、会议召开情况

  1、会议召开日期和时间：

  现场会议时间：2018年6月29日（星期五）上午10:00

  网络投票时间：2018年6月28日―2018年6月29日

  其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年6月29日上午9:30―11:30、下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月28日15:00至2018年6月29日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议地点：公司会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议主持人：公司董事长杨合岭先生

  本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    三、会议出席情况

  （1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共4人，代表公司股份484,228,992股，占公司总股份929,756,977股的52.0812%。

  （2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东3人，代表股份523,600股，占公司总股份的0.0563％。

  上述现场与网络出席股东共7名，代表股份数为484,752,592股，占公司总股份929,756,977股的比例为52.1376%；其中中小股东3名，代表股份数为523,600股，占公司总股份929,756,977股的比例为0.0563％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律师出
席了本次大会。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

  总表决情况：

  同意484,661,892股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9813%；反对90,700股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0187%；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0%。

  中小股东表决情况：

  同意432,900股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的82.6776％；反对90,700股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的17.3224％；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

    2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  总表决情况：

  同意484,661,892股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9813%；反对90,700股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0187%；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0%。

  中小股东表决情况：

  同意432,900股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的82.6776％；反对90,700股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的17.3224％；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。

    五、律师出具的法律意见

  北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

    六、备查文件

  1、本次股东大会会议决议；

  2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

                                                  河南森源电气股份有限公司董事会