证券代码：300529                证券简称：健帆生物            公告编号：2018-059
          珠海健帆生物科技股份有限公司

            关于设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    1、珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金人民币1亿元设立全资子公司天津健帆生物科技有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）。

    2、公司于2018年6月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。本次投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

    3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、本次投资的基本情况

    （一）投资标的的基本情况

    1、公司名称：天津健帆生物科技有限公司

    2、注册资本：人民币1亿元

    3、公司性质：有限责任公司

    4、注册地址：天津市北辰区

    5、经营范围：体外循环及血液处理设备（透析粉、透析液）、医疗器械、医药、卫生材料、生化试剂、特医食品、保健食品等相关产品的研发、制造、销售及技术咨询与服务；兼营化工、信息、租赁业务；本公司自产产品及相关技术的进出口业务（涉及配额许可证、国家有专项规定的商品应按有关规定办理；需要其他行政许可项目，取得许可证后方可经营）


    （以上信息最终以工商登记机关核准为准）

    （二）投资主体：珠海健帆生物科技股份有限公司

    （三）出资方式：货币出资

    （四）资金来源：公司自有资金

    三、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

    1、投资目的

    公司投资成立天津健帆生物科技有限公司，以扩大公司在华北的生产基地规模，与公司现有的珠海健帆园生产基地、湖北健帆生产基地一起形成华北、华南、
华中的产业战略布局，有利于进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司血液净化领域全产业链拓展，巩固公司行业地位，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，符合全体股东利益和公司长远发展战略。

    2、存在的风险

    本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。同时，全资子公司设立后，可能面临公司管理、资源配置、人力资源等风险，公
司将不断完善子公司的法人治理结构，组建优秀的经营管理团队，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动子公司稳健发展。

    3、对公司的影响

    本次成立子公司使用公司自有资金，同时投资建设周期较长，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    四、备查文件

    1、珠海健帆生物科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

    特此公告。

                              珠海健帆生物科技股份有限公司董事会

                                    二�一八年六月二十九日