证券代码：200152            证券简称：山航B          公告编号：2018-11

                山东航空股份有限公司

              2017年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：

    现场会议时间：2018年6月28日（星期四）下午2：30，会期半天。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月28日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年6月27日15:00，投票结束时间为2018年6月28日15:00。

    2、现场会议地点：济南市二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室

    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2018年6月5日，公司第六届董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的通知》。
    5、会议主持人：董事长孙秀江

    6、会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份272,880,745股，占公司有表决权股份总数的68.2202%。其中：国有法人股259,801,000股，占公司股份总数的64.9503%；境内法人股199,000股，占公司股份总数的0.0498%；境内上市外资股（B股）12,880,745股，占公司股份总数的3.2202%。


    出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份272,663,545股,占公司有表决权股份总数的68.1659%；通过网络投票出席会议的股东6人,代表股份217,200股,占公司有表决权股份总数的0.0543%。

    2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

    三、提案审议表决情况

    （一）提案总体审议表决情况

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，审议了全部议案，具体表决结果如下：

    1、《2017年度董事会工作报告》

  分类              同意                      反对                    弃权

                股数        比例        股数        比例        股数        比例

内资股        260,000,000    95.2797%          0    0.0000%          0    0.0000%
B股            12,663,545    4.6407%      217,200    0.0796%          0    0.0000%
总体          272,663,545    99.9204%      217,200    0.0796%          0    0.0000%
    表决结果：审议通过

    2、《2017年度监事会工作报告》

  分类              同意                      反对                    弃权

                股数        比例        股数        比例        股数        比例

内资股        260,000,000    95.2797%          0    0.0000%          0    0.0000%
B股            12,663,545    4.6407%      217,200    0.0796%          0    0.0000%
总体          272,663,545    99.9204%      217,200    0.0796%          0    0.0000%
    表决结果：审议通过

    3、《2017年年度报告》

                        同意                        反对                        弃权

  分类

                  股数          比例        股数          比例          股数          比例

内资股          260,000,000    95.2797%          0    0.0000%          0    0.0000%
B股            12,663,545    4.6407%      217,200    0.0796%          0    0.0000%
总体          272,663,545    99.9204%      217,200    0.0796%          0    0.0000%
    表决结果：审议通过

    4、《2017年度财务决算报告》


  分类              同意                      反对                    弃权

                股数        比例        股数        比例        股数        比例

内资股        260,000,000    95.2797%          0    0.0000%          0    0.0000%
B股            12,663,545    4.6407%      217,200    0.0796%          0    0.0000%
总体          272,663,545    99.9204%      217,200    0.0796%          0    0.0000%
    表决结果：审议通过

    5、《2017年度利润分配方案》

  分类              同意                      反对                    弃权

                股数        比例        股数        比例        股数        比例

内资股        260,000,000    95.2797%          0    0.0000%          0    0.0000%
B股            12,638,345    4.6315%      217,200    0.0796%      25,200    0.0092%
总体          272,638,345    99.9112%      217,200    0.0796%      25,200    0.0092%
    表决结果：审议通过

    同意公司2017年度利润分配方案如下：1、提取当期盈余公积金4,803.29万元；2、现金分红1亿元，即以截至2017年12月31日的公司总股本400,000,000股为基数，按每10股现金分红2.5元人民币（含税）。

    6、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

    关联人      分类          同意                反对                弃权

                            股数      比例      股数      股数      比例      股数

                内资股    91,996,00087.7182%        0  0.0000%        0  0.0000%
1、山东航空集团有B股        12,663,54512.0747%  217,200  0.2071%        0  0.0000%
限公司

                总体      104,659,54599.7929%  217,200  0.2071%        0  0.0000%
                内资股    91,996,00087.7182%        0  0.0000%        0  0.0000%
2、山东太古飞机工B股        12,663,54512.0747%  217,200  0.2071%        0  0.0000%
程有限公司

                总体      104,659,54599.7929%  217,200  0.2071%        0  0.0000%
3、山东翔宇航空技内资股    91,996,00087.7182%        0  0.0000%        0  0.0000%
术服务有限责任公B股        12,663,54512.0747%  217,200  0.2071%        0  0.0000%
司              总体      104,659,54599.7929%  217,200  0.2071%        0  0.0000%
                内资股    91,996,00087.7182%        0  0.0000%        0  0.0000%
4、山东航空彩虹汽B股        12,663,54512.0747%  217,200  0.2071%        0  0.0000%
车服务有限公司

                总体      104,659,54599.7929%  217,200  0.2071%        0  0.0000%
                内资股    91,996,00087.7182%        0  0.0000%        0  0.0000%
5、山东航空新之航B股        12,663,54512.0747%  217,200  0.2071%        0  0.0000%
传媒有限公司

                总体      104,659,54599.7929%  217,200  0.2071%        0  0.0000%
6、中国国际航空股内资股    168,800,00092.9102%        0  0.0000%        0  0.0000%

份有限公司      B股        12,663,545  6.9702%  217,200  0.1196%        0  0.0000%
                总体      181,463,54599.8804%  217,200  0.1196%        0  0.0000%
                内资股    168,800,00092.9102%        0  0.0000%        0  0.0000%
7、北京飞机维修工B股        12,663,545  6.9702%  217,200  0.1196%        0  0.0000%
程有限公司

                总体      181,463,54599.8804%  217,200  0.1196%        0  0.0000%
                内资股    168,800,00092.9102%        0  0.0000%        0  0.0000%
8、四川国际航空发B股        12,663,545  6.9702%  217,200  0.1196%        0  0.0000%
动机维修有限公司

                总体      181,463,54599.8804%  217,200  0.1196%        0  0.0000%
    表决结果：审议通过

    公司第一大股东山东航空集团有限公司对1-5项关联交易回避表决，回避表决票数168,004,000票；公司第二大股东中国国际航空股份有限公司对6-8项关联交易回避表决，回避表决票数91,200,000票。

    7、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

  分类              同意                      反对                    弃权

                股数        比例        股数        比例        股数        比例

内资股        260,000,000    95.2797%          0    0.0000%          0    0.0000%
B股            12,663,545    4.6407%      217,200    0.0796%          0    0.0000%
总体          272,663,545    99.9204%      217,200    0.0796%          0    0.0000%
    表决结果：审议通过

    8、《关于补选监事的议案》

  分类              同意                      反对                    弃权

                股数        比例        股数        比例        股数        比例

内资股        260,000,000    95.2797%          0    0.0000%          0    0.0000%
B股            12,583,185    4.6112%      297,560    0.1090%          0    0.0000%
总体          272,583,185    99.8910%      297,560    0.1090%          0    0.0000%
    表决结果：审议通过

    选举汤朝旭先生为公司第六届监事会监事。

    (二)中小股东审议表决情况

    除单独或者合计持有公司5%以上股份的中小股东对第5项、第6项、第7项议案的表决结果如下：

          议案名称                          同意              反对            弃权

                                        股数      比例    股数    比例    股数    比例

5、2017年度利润分配方案                    13,434,345  98.2276%217,200  1.5881%25,200  0.1843%
          山东航空集团有限公司            13,459,545  98.4119%217,200  1.5881%    0  0.0000%
          山东太古飞机工程有限公司        13,459,545  98.4119%217,200  1.5881%    0  0.0000%
6、关于2018山东翔宇航空技术服务有限责任公司13,459,545  98.4119%217,200  1.5881%    0  0.0000%
年度日常关山东航空彩虹汽车服务有限公司    13,459,545  98.4119%217,200  1.5881%    0  0.0000%
联交易预计山东航空新之航传媒有限公司      13,459,545  98.4119%217,200  1.5881%    0  0.0000%
的议案    中国国际航空股份有限公司        13,459,545  98.4119%217,200  1.5881%    0  0.0000%
          北京飞机维修工程有限公司        13,459,545  98.4119%217,200  1.5881%    0  0.0000%
          四川国际航空发动机维修有限公司  13,459,545  98.4119%217,200  1.5881%    0  0.0000%
7、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案        13,459,545  98.4119%217,200  1.5881%    0  0.0000%
          （三）股东大会听取了独立董事2017年度述职报告。

          四、律师出具的法律意见

        本次股东大会经山东德衡（济南）律师事务所田军律师、刘志慧律师现场见证并

    出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席

    人员的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规

    定，表决结果合法有效。

        五、备查文件

        1、山东航空股份有限公司2017年度股东大会决议

        2、法律意见书

                                                        山东航空股份有限公司

                                                                董事会

                                                        二�一八年六月二十九日