证券代码：600745            证券简称：闻泰科技          公告编号：临2018-047
                闻泰科技股份有限公司

          第九届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）第九届董事会第三十次会议于2018年6月27日以通讯表决方式召开。

  （二）本次董事会会议应到董事5人，实到董事5人。

  （三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司股票继续停牌的议案》

  闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年4月17日开市起开始停牌。

  截至目前，关于本次重大资产重组的交易方案及相关事项仍需详细沟通、论证和确认，公司尚未与交易对方形成最终交易方案。而且，由于本次重大资产重组涉及的最终标的公司主要资产及经营活动均在海外，尽职调查、审计等工作量较大；交易对手中涉及国有资产管理部门审批，考虑到本次交易的复杂性，预计公司股票无法在停牌3个月内复牌。

  为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》要求，公司拟在股东大会审议通过本议案后向上海证券交易所申请股票自2018年7月17日起继续停牌不超过2个月。

  公司独立董事就本次继续停牌事项发表了独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于重大资产重组继续停牌事项的独立意见》。

  表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

  同意公司于2018年7月13日召开2018年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
2018-048）。

  表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

                                                    闻泰科技股份有限公司董事会
                                                        二�一八年六月二十八日