证券代码：000961        证券简称：中南建设        公告编号：2018-095
              江苏中南建设集团股份有限公司

              关于聘任公司高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，经公司第七届董事会提名委员审核通过，公司于2018年6月27日召开第七届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，决定聘任罗俊先生为公司副总经理，负责公司融资事务，聘任梁洁先生为公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满为止。

    公司独立董事发表独立意见如下：经审阅相关人员的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第146条、第148条规定的情况，我们认为，公司高级管理人员的提名以及聘任事项的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件。我们一致同意聘任罗俊先生为公司副总经理，聘任梁洁先生为公司董事会秘书。

    附件：高级管理人员简历

    特此公告

                                        江苏中南建设集团股份有限公司

                                                    董事会

                                            二�一八年六月二十七日

附：高级管理人员简历：

    1、罗俊，男，经济学硕士/EMBA，中国注册会计师，拟任江苏中南建设集团股份有限公司副总经理。曾任泰禾集团股份有限公司副总裁兼财务总监，首创置业股份有限公司副总裁兼财务总监。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  2、梁洁，男，研究生学历，拟任江苏中南建设集团股份有限公司董事会秘书，曾任职中央电视台，2005年至2017年任职万科企业股份有限公司证券事务代表。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。