证券代码：600818      证券简称：中路股份    公告编号：2018-060

          900915                中路B股

              中路股份有限公司

  2017年年度（第三十九次）股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
?  本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年6月22日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路818号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                          12

其中：A股股东人数                                                                      9

    境内上市外资股股东人数（B股）                                                    3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                                  96,815,687

其中：A股股东持有股份总数                                                      96,700,487

    境内上市外资股股东持有股份总数(B股)                                        115,200

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）              30.1186

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）                                            30.0828


    境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                                  0.0358

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席3人，董事陈闪、张建军、张莉因公务原因未出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席2人，监事颜奕鸣因公务原因未出席本次会议；
3、董事会秘书袁志坚先生出席了会议；公司其他高级管理人员和见证律师列席会议。
二、  议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会报告

  审议结果：通过
表决情况：

    股东类型                  同意                    反对                  弃权

                        票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）
      A股              96,687,771  99.9869      12,716    0.0131          0    0.0000
      B股                115,100  99.9132        100    0.0868          0    0.0000
  普通股合计：          96,802,871  99.9868      12,816    0.0132          0    0.0000
2、议案名称：公司2017年度监事会报告

  审议结果：通过
表决情况：


    股东类型                  同意                    反对                  弃权

                        票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）
      A股              96,687,771  99.9869      12,716    0.0131          0    0.0000
      B股                115,100  99.9132        100    0.0868          0    0.0000
  普通股合计：          96,802,871  99.9868      12,816    0.0132          0    0.0000
3、议案名称：公司2017年度财务决算和2018年度财务预算

  审议结果：通过
表决情况：

    股东类型                  同意                    反对                  弃权

                        票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）
      A股              96,687,771  99.9869      12,716    0.0131          0    0.0000
      B股                115,100  99.9132        100    0.0868          0    0.0000
  普通股合计：          96,802,871  99.9868      12,816    0.0132          0    0.0000
4、议案名称：公司2017年度利润分配方案

  审议结果：通过
表决情况：

    股东类型                  同意                    反对                  弃权

                        票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）
      A股              96,679,871  99.9786      20,516    0.0212        100    0.0002
      B股                115,100  99.9131        100    0.0868          0    0.0000
  普通股合计：          96,794,971  99.9786      20,616    0.0213        100    0.0001
5、议案名称：关于《股东分红回报规划（2018-2020年）》的议案


  审议结果：通过
表决情况：

    股东类型                  同意                    反对                  弃权

                        票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）
      A股              96,498,734  99.7914    201,753    0.2086          0    0.0000
      B股                115,100  99.9132        100    0.0868          0    0.0000
  普通股合计：          96,613,834  99.7915    201,853    0.2085          0    0.0000
6、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

    股东类型                  同意                    反对                  弃权

                        票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）
      A股              96,687,671  99.9867      12,816    0.0133          0    0.0000
      B股                115,100  99.9132        100    0.0868          0    0.0000
  普通股合计：          96,802,771  99.9867      12,916    0.0133          0    0.0000
7、议案名称：关于聘请审计机构及审计费用的议案

  审议结果：通过
表决情况：

    股东类型                  同意                    反对                  弃权

                        票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）
      A股              96,687,771  99.9869      12,716    0.0131          0    0.0000
      B股                115,100  99.9132        100    0.0868          0    0.0000
  普通股合计：          96,802,871  99.9868      12,816    0.0132          0    0.0000
8、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

  审议结果：通过
表决情况：

    股东类型                  同意                    反对                  弃权

                        票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）
      A股              96,687,771  99.9869      12,716    0.0131          0    0.0000
      B股                115,100  99.9132        100    0.0868          0    0.0000
  普通股合计：          96,802,871  99.9868      12,816    0.0132          0    0.0000
9、议案名称：关于预计2018年日常关联交易的议案

  审议结果：通过
表决情况：

    股东类型                  同意                    反对                  弃权

                        票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）
      A股              2,469,637  99.9953        116    0.0047          0    0.0000
      B股                115,100  99.9132        100    0.0868          0    0.0000
  普通股合计：          2,584,737  99.9916        216    0.0084          0    0.0000
10、  议案名称：关于对外投资股权的议案

  审议结果：通过
表决情况：

    股东类型                  同意                    反对                  弃权

                        票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）
      A股              96,687,671  99.9867      12,716    0.0131        100    0.0002
      B股                115,100  99.9132        100    0.0868          0    0.0000
  普通股合计：          96,802,771  99.9867      12,816    0.0132        100    0.0001

      (二)A股现金分红分段表决情况

                                        同意                    反对                  弃权

                                  票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

      持股5%以上普通股股东      94,230,734    100.0000          0      0.0000          0      0.0000

      持股1%-5%普通股股东                0      0.0000          0      0.0000          0      0.0000

      持股1%以下普通股股东      2,449,137    99.1653    20,516      0.8307        100      0.0040

      其中:市值50万以下普通

      股股东                      189,137    90.1713    20,516      9.7810        100      0.0477

      市值50万以上普通股股东    2,260,000    100.0000          0      0.0000          0      0.0000

          B股现金分红分段表决情况

                              同意                      反对                  弃权

                              票数          比例        票数      比例        票数      比例

    持股5%以上普通股股东              0      0.0000        0      0.0000          0      0.0000

    持股1%-5%普通股股东                0      0.0000        0      0.0000          0      0.0000

    持股1%以下普通股股东        115,100      99.9131      100      0.0869          0      0.0000

    其中:市值50万以下普通      115,100      99.9131      100      0.0869          0      0.0000

    股股东

    市值50万以上普通股股东            0      0.0000        0      0.0000          0      0.0000

      (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案              议案名称                    同意              反对            弃权

序号                                      票数    比例    票数  比例（%）票数  比例（%）
                                                    （%）

4      公司2017年度利润分配方案            2,564,237  99.1985  20,616    0.7975    100    0.0040
5      关于《股东分红回报规划（2018-2020年）》  2,383,100  92.1912  201,853    7.8088      0    0.0000
      的议案

6      关于修改《公司章程》的议案            2,572,037  99.5003  12,916    0.4997      0    0.0000
7      关于聘请审计机构及审计费用的议案      2,572,137  99.5042  12,816    0.4958      0    0.0000
9      关于预计2018年日常关联交易的议案    2,584,737  99.9916      216    0.0084      0    0.0000
      (四)关于议案表决的有关情况说明

          1.上述第9项议案涉及关联交易，关联股东上海中路（集团）有限公司截至本次股东大

      会股权登记日持有本公司有表决权股份数131,530,734股，对该等议案回避表决；关联股东

陈荣截至本次股东大会股权登记日持有本公司有表决权股份数340,318股，对该等议案回避表决。

  2.上述第4、5、6、7、9项议案对持股5%以下的股东表决情况已单独计票。
三、  律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：徐沫律师、杨文龙律师
2、律师鉴证结论意见：

  本次会议由北京市中伦（上海）律师事务所徐沫、杨文龙律师见证并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。

                                                    中路股份有限公司