证券代码：600827    900923

  证券简称：百联股份  百联B股                    公告编号：2018-018

            上海百联集团股份有限公司

            2017年年度股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：
?  本次会议是否有否决议案：无

  一、  会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2018年6月15日

  （二）股东大会召开的地点：上海市杨浦区民星路525号百联集团教育培训中
  心4号楼二楼报告厅

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  1、出席会议的股东和代理人人数                                    38

  其中：A股股东人数                                                29

        境内上市外资股股东人数（B股）                              9

  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          993,949,683

  其中：A股股东持有股份总数                              993,356,938

        境内上市外资股股东持有股份总数(B股)                  592,745

  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

  份总数的比例（%）                                          55.7094

  其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）                      55.6762

        境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）            0.0332

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
      本次会议由董事长叶永明先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表
  决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、公司在任董事9人，出席7人，吴平董事、刘大力董事因工作原因未出
  席本次大会；

3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2017年度董事会工作报告》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                              （%）            （%）
    A股      992,558,70799.9196  262,831  0.0265  535,400  0.0539
    B股          587,04599.0384    5,700  0.9616        0  0.0000
普通股合计：  993,145,75299.9191  268,531  0.0270  535,400  0.0539
2、议案名称：《2017年度监事会工作报告》

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数  比例（%）
                                            （%）

    A股      992,558,70799.9196  262,831  0.0265  535,400  0.0539
    B股          282,92247.7308    5,700  0.9616  304,12351.3076
普通股合计：992,841,62999.8885  268,531  0.0270  839,523  0.0845
3、议案名称：《2017年度报告及摘要》

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数  比例（%）
                                            （%）

    A股      993,088,70799.9730  262,831  0.0265    5,400  0.0005
    B股          282,92247.7308    5,700  0.9616  304,12351.3076
普通股合计：993,371,62999.9418  268,531  0.0270  309,523  0.0312
4、议案名称：《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》

  审议结果：通过
表决情况：


股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例
                                                              （%）
  A股    992,592,61999.9231  758,919  0.0764  5,400  0.0005
  B股        212,42235.8370  380,32364.1630      0  0.0000
普通股合计：992,805,04199.88481,139,242  0.1146  5,400  0.0006
5、议案名称：《2017年度利润分配方案》

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意              反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                          （%）              （%）
  A股    914,998,73792.1118  350,231  0.035378,007,970  7.8529
  B股        587,04599.0384    5,700  0.9616          0  0.0000
普通股合  915,585,78292.1159  355,931  0.035878,007,970  7.8483
  计：
6、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行2018年度财务审计的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A股      993,107,50799.9749  244,031  0.0246    5,400  0.0005
    B股          587,04599.0384    5,700  0.9616        0  0.0000
普通股合计：  993,694,55299.9743  249,731  0.0251    5,400  0.0006
7、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行2018年度内部控制审计的议案》
  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A股      992,549,50799.9187  244,031  0.0246  563,400  0.0567
    B股          587,04599.0384    5,700  0.9616        0  0.0000
普通股合计：  993,136,55299.9182  249,731  0.0251  563,400  0.0567

  8、议案名称：《关于2017年度日常关联交易情况及预计2018年度日常关联交
      易事项及金额的议案》

      审议结果：通过

  表决情况：

      股东类型            同意              反对            弃权

                    票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                （%）            （%）
        A股      80,171,44899.6070  282,931  0.3515  33,400  0.0415
        B股          587,04599.0384    5,700  0.9616        0  0.0000
    普通股合计：  80,758,49399.6028  288,631  0.3560  33,400  0.0412
  9、议案名称：《关于为上海世博百联商业有限公司提供不超过伍亿元授信额度
      借款担保的议案》

      审议结果：通过

  表决情况：

      股东类型            同意              反对            弃权

                    票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                （%）            （%）
        A股      992,973,30799.9614  350,231  0.0353  33,400  0.0033
        B股          587,04599.0384    5,700  0.9616        0  0.0000
    普通股合计：  993,560,35299.9608  355,931  0.0358  33,400  0.0034
  10、  议案名称：《关于修订

 部分条款的议案》

      审议结果：通过

  表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例
                                                                  （%）
    A股      914,567,94992.0684  753,019  0.075878,035,9707.8558
    B股          196,92233.2220  395,82366.7780          00.0000
普通股合计：914,764,87192.03331,148,842  0.115678,035,9707.8511
  11、  议案名称：《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》

      审议结果：通过

  表决情况：

      股东类型            同意              反对            弃权


                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A股      992,353,41199.8990  350,231  0.0353  653,296  0.0657
    B股          587,04599.0384    5,700  0.9616        0  0.0000
普通股合计：  992,940,45699.8985  355,931  0.0358  653,296  0.0657
（二）累积投票议案表决情况
12.00关于《关于选举公司第八届董事会董事（非独立董事）的议案》

议案序号  议案名称                得票数        得票数占出席是否
                                                会议有效表决当选
                                                权的比例（%）

12.01    董事候选人叶永明先生      992,389,895      99.8431是

12.02    董事候选人徐子瑛女士      992,519,398      99.8561是

12.03    董事候选人钱建强先生      992,594,895      99.8637是

12.04    董事候选人郑小芸女士      992,599,995      99.8642是

12.05    董事候选人程大利女士      992,574,995      99.8617是

12.06    董事候选人龚平先生        992,575,295      99.8617是

13.00《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

议案序号  议案名称                  得票数      得票数占出席是否
                                                会议有效表决当选
                                                权的比例（%）

13.01    独立董事候选人陈信康先生  992,468,895      99.8510是

13.02    独立董事候选人朱健敏女士  992,207,031      99.8247是

13.03    独立董事候选人高旭军先生  992,234,331      99.8274是

14.00《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

议案序号  议案名称                  得票数      得票数占出席是否
                                                会议有效表决当选
                                                权的比例（%）

14.01    监事候选人杨阿国先生      992,191,331      99.8231是

14.02    监事候选人陶清女士        992,163,431      99.8203是

（三）现金分红分段A表决情况

                      同意                反对                弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）    票数    比例（%）
持股5%以上普

通股股东      912,869,159  100.0000        0    0.0000          0    0.0000
持股1%-5%普

通股股东                0    0.0000        0    0.0000  78,002,570  100.0000
持股1%以下普

通股股东        2,129,578  85.6901  350,231  14.0926      5,400    0.2173
其中:市值50
万以下普通股

股东              628,718  92.4111  46,231    6.7952      5,400    0.7937
市值50万以

上普通股股东    1,500,860  83.1566  304,000  16.8434          0    0.0000
    现金分红分段B表决情况

                    同意                    反对              弃权

                    票数        比例（%）票数    比例（%）票数    比例（%）
持股5%以上普通股

股东              0            0.0000    0      0.0000    0      0.0000

持股1%-5%普通股

股东              0            0.0000    0      0.0000    0      0.0000

持股1%以下普通股

股东              587,045      99.0383  5,700  0.9617    0      0.0000

其中:市值50万以

下普通股股东      120,602      95.4870  5,700  4.5130    0      0.0000

市值50万以上普通

股股东            466,443      100.0000  0      0.0000    0      0.0000

（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案        议案名称              同意                  反对                  弃权

序号                          票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）
1      《2017年度董事会  80,276,593    99.0085    268,531  0.3312    535,400    0.6603
        工作报告》

2      《2017年度监事会  79,972,470    98.6334    268,531  0.3312    839,523    1.0354
        工作报告》

3      《2017年度报告及  80,502,470    99.2871    268,531  0.3312    309,523    0.3817
        摘要》

4      《2017年度财务决  79,935,882    98.5883  1,139,242  1.4051      5,400  0.0066
        算及2018年度财务

        预算报告》

5      《2017年度利润分  2,716,623    3.3505    355,931  0.4390  78,007,970  96.2105
        配方案》

6      《关于续聘会计师  80,825,393    99.6853    249,731  0.3080      5,400  0.0067
        事务所进行2018年

        度财务审计的议案》

7      《关于续聘会计师  80,267,393    98.9971    249,731  0.3080    563,400    0.6949
        事务所进行2018年

        度内部控制审计的

        议案》

8      《关于2017年度日  80,758,493    99.6028    288,631  0.3560      33,400  0.0412
        常关联交易情况及

        预计2018年度日常

        关联交易事项及金

        额的议案》

9      《关于为上海世博  80,691,193    99.5198    355,931  0.4390      33,400  0.0412
        百联商业有限公司

        提供不超过伍亿元

        授信额度借款担保

        的议案》


10      《关于修订
 
  部分条款的议 案》 11 《关于第八届董事 80,071,297 98.7553 355,931 0.4390 653,296 0.8057 会独立董事津贴的 议案》 12.00 《关于选举公司第 八届董事会董事（非 独立董事）的议案》 12.01 董事候选人叶永明 79,520,736 98.0762 0 0.0000 0 0.0000 先生 12.02 董事候选人徐子瑛 79,650,239 98.2360 0 0.0000 0 0.0000 女士 12.03 董事候选人钱建强 79,725,736 98.3291 0 0.0000 0 0.0000 先生 12.04 董事候选人郑小芸 79,730,836 98.3354 0 0.0000 0 0.0000 女士 12.05 董事候选人程大利 79,705,836 98.3045 0 0.0000 0 0.0000 女士 12.06 董事候选人龚平先 79,706,136 98.3049 0 0.0000 0 0.0000 生 13.00 《关于选举公司第 八届董事会独立董 事的议案》 13.01 独立董事候选人陈 79,599,736 98.1737 0 0.0000 0 0.0000 信康先生 13.02 独立董事候选人朱 79,337,872 97.8507 0 0.0000 0 0.0000 健敏女士 13.03 独立董事候选人高 79,365,172 97.8844 0 0.0000 0 0.0000 旭军先生 14.00 《关于选举公司第 八届监事会监事的 议案》 14.01 监事候选人杨阿国 79,322,172 97.8314 0 0.0000 0 0.0000 先生 14.02 监事候选人陶清女 79,294,272 97.7969 0 0.0000 0 0.0000 士 （五）关于议案表决的有关情况说明 议案10涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 议案8涉及关联股东回避表决的议案，百联集团有限公司、上海友谊复星（控股）有限公司回避表决。 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：朱玉婷、王成成 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 上海百联集团股份有限公司