证券代码：600776 900941               证券简称：东方通信  东信B股

                              公告编号：2018-016

                      东方通信股份有限公司

                 2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

      本次会议是否有否决议案：无

    一、   会议召开和出席情况

    (一)    股东大会召开的时间：2018年6月8日

    (二)    股东大会召开的地点：杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号东

    方通信科技园A楼210会议室

    (三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

    况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                               27

其中：A股股东人数                                                            23

境内上市外资股股东人数（B股）                                               4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 574,243,802

其中：A股股东持有股份总数                                        573,055,752

境内上市外资股股东持有股份总数(B股)                               1,188,050

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份                45.72

总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）                                45.63

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                            0.09

    (四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

    况。

    此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长郭端端先生主持。

    (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   1、 公司在任董事9人，出席1人，其他董事因工作原因未出席会议；

   2、 公司在任监事3人，出席2人，其他监事因工作原因未出席会议；

   3、 董事会秘书出席会议；其他1名高管列席会议。

    二、   议案审议情况

    (一)    非累积投票议案

    1、议案名称：2017年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                   反对                弃权

                     票数      比例（%）   票数    比例（%）  票数   比例（%）

     A股       572,841,752 99.9626  201,500    0.0351  12,500    0.0023

     B股          1,187,950 99.9915       100    0.0085        0    0.0000

普通股合计：  574,029,702 99.9627  201,600    0.0351  12,500    0.0022

    2、议案名称：2017年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                   反对                 弃权

                     票数      比例（%）   票数    比例（%）  票数   比例（%）

     A股       572,841,752 99.9626  201,500    0.0351  12,500    0.0023

     B股          1,187,950 99.9915       100    0.0085        0    0.0000

普通股合计：  574,029,702 99.9627  201,600    0.0351  12,500    0.0022

    3、议案名称：2017年财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                   反对                 弃权

                     票数      比例（%）   票数    比例（%）  票数   比例（%）

     A股       572,840,152 99.9623  203,100    0.0354  12,500    0.0023

     B股          1,187,950 99.9915       100    0.0085        0    0.0000

普通股合计：  574,028,102 99.9624  203,200    0.0353  12,500    0.0023

    4、议案名称：关于2017年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                   反对                 弃权

                     票数      比例（%）   票数    比例（%）  票数   比例（%）

     A股       572,839,152 99.9622  204,100    0.0356  12,500    0.0022

     B股          1,187,950 99.9915       100    0.0085        0    0.0000

普通股合计：  574,027,102 99.9622  204,200    0.0355  12,500    0.0023

    5、议案名称：关于支付2017年度会计师事务所报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                   反对                 弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数   比例（%）

    A股       572,840,152  99.9623  203,100   0.0354   12,500    0.0023

    B股         1,187,950  99.9915       100   0.0085         0    0.0000

普通股合计：  574,028,102  99.9624  203,200   0.0353   12,500    0.0023

    6、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

           审议结果：通过

           表决情况：

              股东类型              同意                   反对                弃权

                                票数      比例（%）   票数    比例（%）  票数   比例（%）

                A股       572,840,152 99.9623  203,100    0.0354  12,500   0.0023

                B股          1,187,950 99.9915       100    0.0085        0   0.0000

           普通股合计：  574,028,102 99.9624  203,200    0.0353  12,500   0.0023

               (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案             议案名称                     同意                   反对                弃权

序号                                       票数     比例（%）   票数    比例（%）  票数   比例（%）

 4   关于2017年度利润分配的议案  3,312,612   93.8599  204,200   5.7858   12,500   0.3543

 5   关于支付2017年度会计师事务  3,313,612   93.8883  203,200   5.7574   12,500   0.3543

      所报酬的议案

 6    关于修改《公司章程》的议案  3,313,612   93.8883  203,200   5.7574   12,500   0.3543

               (三)    关于议案表决的有关情况说明

                第 6项《关于修改

 的议案》：为以特别决议通过的议案，获得有

           效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

               三、   律师见证情况

               1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

           律师：吕崇华、赵琰

               2、律师鉴证结论意见：

                经浙江天册律师事务所吕崇华、赵琰律师见证，并出具法律意见书，该所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

               四、   备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

                                                    东方通信股份有限公司

                                                            2018年6月9日