证券代码：600648、900912     证券简称：外高桥、外高B股 公告编号：2018-024

                 上海外高桥集团股份有限公司

                 2017年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2018年6月7日

(二)    股东大会召开的地点：上海市杨高北路1000号外高桥皇冠假日酒店二楼

    一号会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            33

其中：A股股东人数                                                          19

       境内上市外资股股东人数（B股）                                     14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               674,261,242

其中：A股股东持有股份总数                                      660,328,633

       境内上市外资股股东持有股份总数(B股)                    13,932,609

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份          59.38801

总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）                          58.16084

       境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）               1.22717

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长刘宏先生主持。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席4人，董事彭望爵先生、宋耀先生因工作安排冲突

   未能出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事朱军缨、职工监事钟林富先生因工作安

   排冲突未能出席；

3、董事会秘书张舒娜女士出席会议。公司部分高管列席会议。

二、   议案审议情况

(一)    非累积投票议案

1、议案名称：2017年度董事会工作报告

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型             同意                 反对               弃权

                     票数     比例（%）  票数   比例（%） 票数   比例（%）

      A股        660,327,03099.99976    1,603 0.00024         0 0.00000

      B股         13,932,50999.99928       100 0.00072         0 0.00000

普通股合计：   674,259,53999.99975    1,703 0.00025         0 0.00000

2、议案名称：2017年度监事会工作报告

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型             同意                 反对               弃权

                     票数     比例（%）  票数   比例（%）  票数   比例（%）

     A股        660,313,43099.99770    1,603 0.00024   13,600 0.00206

     B股         13,932,50999.99928       100 0.00072         0 0.00000

普通股合计：   674,245,93999.99773    1,703 0.00025   13,600 0.00202

3、议案名称：2017年度独立董事述职报告

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型             同意                 反对               弃权

                     票数     比例（%）  票数   比例（%）  票数   比例（%）

     A股        660,313,43099.99770    1,603 0.00024   13,600 0.00206

     B股         13,932,50999.99928       100 0.00072         0 0.00000

普通股合计：   674,245,93999.99773    1,703 0.00025   13,600 0.00202

4、议案名称：2017年度报告及摘要

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型             同意                 反对               弃权

                     票数     比例（%）  票数   比例（%） 票数   比例（%）

      A股        660,327,03099.99976    1,603 0.00024         0 0.00000

      B股         13,932,50999.99928       100 0.00072         0 0.00000

普通股合计：   674,259,53999.99975    1,703 0.00025         0 0.00000

5、议案名称：关于2017年度财务决算和2018年度财务预算报告的议案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型             同意                 反对               弃权

                     票数     比例（%）  票数   比例（%） 票数   比例（%）

      A股        660,326,93099.99974    1,603 0.00024       100 0.00002

      B股         13,932,50999.99928       100 0.00072         0 0.00000

普通股合计：   674,259,43999.99973    1,703 0.00025       100 0.00002

6、议案名称：关于2017年利润分配的议案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型             同意                 反对               弃权

                     票数     比例（%）  票数   比例（%） 票数   比例（%）

      A股        660,326,93099.99974    1,603 0.00024       100 0.00002

      B股         13,932,50999.99928       100 0.00072         0 0.00000

普通股合计：   674,259,43999.99973    1,703 0.00025       100 0.00002

7、议案名称：关于公司2018年度融资、担保、委托贷款和对外借款计划的议

    案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对               弃权

                    票数     比例（%）  票数   比例（%） 票数   比例（%）

     A股       660,312,63099.99758     2,403 0.00036   13,600 0.00206

     B股          7,126,70551.151266,805,90448.84874         0 0.00000

普通股合计：  667,439,33598.988246,808,307 1.00974   13,600 0.00202

8、议案名称：关于2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计

    的议案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型             同意                 反对               弃权

                     票数     比例（%）  票数   比例（%）  票数   比例（%）

     A股         58,185,51499.97250    2,403 0.00413   13,600 0.02337

     B股          7,008,86999.99857       100 0.00143         0 0.00000

普通股合计：    65,194,38399.97531    2,503 0.00384   13,600 0.02085

9、议案名称：关于聘请2018年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型             同意                 反对               弃权

                     票数     比例（%）  票数   比例（%）  票数   比例（%）

     A股        660,313,33099.99768    1,703 0.00026   13,600 0.00206

     B股         13,932,50999.99928       100 0.00072         0 0.00000

普通股合计：   674,245,83999.99772    1,803 0.00027   13,600 0.00201

10、   议案名称：关于对房地产项目储备进行授权的议案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型             同意                  反对               弃权

                     票数     比例（%）  票数   比例（%） 票数   比例（%）

     A股        660,326,33099.99965     2,303 0.00035         0 0.00000

     B股          7,929,53956.913536,003,07043.08647         0 0.00000

普通股合计：  668,255,86999.109346,005,373 0.89066         0 0.00000

11、   议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对               弃权

                    票数     比例（%）  票数   比例（%） 票数   比例（%）

     A股       660,312,63099.99758     2,403 0.00036   13,600 0.00206

     B股          7,126,70551.151266,759,50448.51571   46,400 0.33303

普通股合计：  667,439,33598.988246,761,907 1.00286   60,000 0.00890

12、   议案名称：关于修订公司章程的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对               弃权

                    票数     比例（%）  票数   比例（%） 票数   比例（%）

     A股       660,312,73099.99759     2,303 0.00035   13,600 0.00206

     B股          7,589,71854.474496,342,89145.52551         0 0.00000

普通股合计：  667,902,44899.056926,345,194 0.94106   13,600 0.00202

13、   议案名称：关于提请股东大会确认2017年度非独立董事、非职工监事年

    度报酬总额及批准2018年度非独立董事、非职工监事年度报酬总额的议案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型             同意                 反对               弃权

                     票数     比例（%）  票数   比例（%）  票数   比例（%）

     A股        660,311,23099.99736    3,803 0.00058   13,600 0.00206

     B股         13,932,50999.99928       100 0.00072         0 0.00000

普通股合计：   674,243,73999.99740    3,903 0.00058   13,600 0.00202

(二)    累积投票议案表决情况

14、   关于选举第九届董事会董事的议案

议案序        议案名称           得票数    得票数占出席会议有效表  是否

号                                               决权的比例（%）      当选

14.01选举刘宏先生为公司第674,325,740                  100.00957是

       九届董事会董事的议案

14.02选举俞勇先生为公司第674,245,339                   99.99764是

       九届董事会董事的议案

14.03选举张浩先生为公司第674,245,639                   99.99769是

       九届董事会董事的议案

14.04选举李伟先生为公司第674,245,339                   99.99764是

       九届董事会董事的议案

       选举张爱平先生为公司

14.05第九届董事会董事的议674,245,439                   99.99766是

       案

       选举刘广安先生为公司

14.06第九届董事会董事的议674,242,789                   99.99726是

       案

15、   关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案           议案名称             得票数    得票数占出席会议有效是

序号                                                表决权的比例（%）    否

                                                                              当

                                                                              选

15.01选举冯正权先生为公司第九674,241,439                99.99706是

      届董事会独立董事的议案

15.02选举宗述先生为公司第九届674,247,539                99.99797是

      董事会独立董事的议案

15.03选举李志强先生为公司第九674,247,439                99.99795是

      届董事会独立董事的议案

16、   关于选举第九届监事会监事的议案

议案          议案名称            得票数   得票数占出席会议有效表 是否

序号                                                决权的比例（%）     当选

16.01选举杨琴华女士为公司第九674,174,679                  99.98716是

      届监事会监事的议案

16.02选举李萍女士为公司第九届674,387,259                100.01869是

      监事会监事的议案

16.03选举钱筱斌先生为公司第九674,174,579                  99.98715是

      届监事会监事的议案

(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案  议案名称           同意                  反对              弃权

序号                  票数    比例（%）   票数   比例（%）票数 比例（%）

      关于  2017

  6年利润分配65,208,683  99.99724     1,703 0.00261    1000.00015

      的议案

      关于公司

      2018年度

  7  委融资托、贷担款保和、58,388,579  89.538636,808,30710.4405113,6000.02086

      对外借款计

      划的议案

      关于  2017

      年日常关联

      交易执行情

  8况及  201865,194,383  99.97531     2,503 0.0038413,6000.02085

      年日常关联

      交易预计的

      议案

      关于聘请

      2018年年

  9报审计和内65,195,083  99.97638     1,803 0.0027613,6000.02086

      部控制审计

      会计师事务

      所的议案

 13关于提请股65,192,983  99.97316     3,903 0.0059913,6000.02085

      东大会确认

      2017年度

      非独立董

      事、非职工

      监事年度报

      酬总额及批

      准 2018年

      度非独立董

      事、非职工

      监事年度报

      酬总额的议

      案

      选举刘宏先

14.01生为公司第65,274,984 100.09891          -        -      -       -

      九届董事会

      董事的议案

      选举俞勇先

14.02生为公司第65,194,583  99.97561          -        -      -       -

      九届董事会

      董事的议案

      选举张浩先

14.03生为公司第65,194,883  99.97607          -        -      -       -

      九届董事会

      董事的议案

      选举李伟先

14.04生为公司第65,194,583  99.97561          -        -      -       -

      九届董事会

      董事的议案

      选举张爱平

      先生为公司

14.05第九届董事65,194,683  99.97577          -        -      -       -

      会董事的议

      案

      选举刘广安

      先生为公司

14.06第九届董事65,192,033  99.97170          -        -      -      -

      会董事的议

      案

      选举冯正权

      先生为公司

15.01第九届董事65,190,683  99.96963          -        -      -       -

      会独立董事

      的议案

15.02选举宗述先65,196,783  99.97899          -        -      -       -

      生为公司第

      九届董事会

      独立董事的

      议案

      选举李志强

      先生为公司

15.03第九届董事65,196,683  99.97883          -        -      -       -

      会独立董事

      的议案

      选举杨琴华

      女士为公司

16.01第九届监事65,123,923  99.86726          -        -      -       -

      会监事的议

      案

      选举李萍女

16.02士为公司第65,336,503 100.19325          -       -       -       -

      九届监事会

      监事的议案

      选举钱筱斌

      先生为公司

16.03第九届监事65,123,823  99.86710          -        -      -       -

      会监事的议

      案

(四)    关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7、12 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 8 涉及关联交易，关联股东系公司控股股东上海外高桥资产管理有限公

司及其全资子公司鑫益（香港）投资有限公司，分别持有公司股票 602,127,116

股及 6,923,640 股，上述两家关联股东回避表决。

三、   律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京安生律师事务所

律师：孙冲、王晏平

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、   备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

                                                  上海外高桥集团股份有限公司

                                                                2018年6月8日